दो करोड़ ठगी का मामला : साइबर ठगों ने 330 खातों में ट्रांसफर करा दी रकम, पुलिस के हाथ लगे महज 12 लाख रुपये
पुलिस जब तक एक खाते को फ्रीज करवाने की प्रक्रिया पूरी करती है तब तक दस बैंक खातों तक पैसा ट्रांसफर हो रहा है। बमुश्किल, केवल 12 लाख रुपये ही होल्ड कराकर सुरक्षित कराया जा सका है। ठगी के मुख्य तीन आईसीआईसीआई (बरेली), यूकों बैंक (सिलीगुड़ी) और एक्सिस बैंक (कोलकाता) के खातों का पुलिस ने सत्यापन किया है।
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Add as a preferredकैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे के अकाउंटेंट से 2.08 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में नया खुलासा हुआ है। पता चला कि ठगों ने छह दिन के भीतर ही 330 बैंक खातों में ठगी की रकम को ट्रांसफर किया है।
पुलिस जब तक एक खाते को फ्रीज करवाने की प्रक्रिया पूरी करती है तब तक दस बैंक खातों तक पैसा ट्रांसफर हो रहा है। बमुश्किल, केवल 12 लाख रुपये ही होल्ड कराकर सुरक्षित कराया जा सका है। ठगी के मुख्य तीन आईसीआईसीआई (बरेली), यूकों बैंक (सिलीगुड़ी) और एक्सिस बैंक (कोलकाता) के खातों का पुलिस ने सत्यापन किया है।
इन खातों को लेकर पुलिस के पास सभी डिटेल हैं। बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि ठगी के बाद इन खातों से तकरीबन 60 बैंक खाता में पैसा गया। पुलिस एक-एक कर सभी बैंक खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू की तो शातिर ठगों ने इन पैसों को आगे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया।
नतीजतन अबतक करीब 330 खातों में पैसा जमा करवाया जा चुका है। इनमें गुजरात, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, दिल्ली, आदि समेत एक दर्जन से अधिक राज्यों के बैंक शामिल हैं। इनमें एक खाता बिहार के चंपारण का भी है, जिसमें ठगी की सबसे अधिक रकम करीब 68 लाख रुपये ट्रांसफर की गई है।
ज्यादातर निकला करेंट खाता
330 में आठ से दस खाते ही ऐसे हैं, जिनमें चेक के माध्यम से पैसा निकाला गया है। यह सभी करेंट खाते हैं। ये अलग-अलग कंपनी के नाम पर खोला गया है। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि इन पैसों को रिकवर कराया जा सकता है। इसके अलावा चेक के माध्यम से लगभग 75 लाख रुपये निकालने की बात सामने आई है।
तीनों खातों में करोड़ों का ट्रांजक्शन
ठगों के मुख्य तीनों बैंक खाते दो से छह माह पुराने हैं। इन खातों की स्टेटमेंट से पता चला है कि इनमें करोड़ों रुपये का ट्रांजक्शन हो चुका है। एक खाते में तो 30 करोड़ रुपये से अधिक का ट्रांजक्शन हुआ है। हालांकि, पुलिस ने इन खातों के कुछ पैसों को होल्ड करा दिया है। जबकि अन्य पैसों को वापस कराने के लिए पुलिस कड़ी मशक्कत कर रही है।
