UP: 7वीं पास किस तरह बन गया करोड़पति...MLM चेन सिस्टम को समझा, फिर क्रिप्टो में निवेश; ऐसे कमाए 50 करोड़ रुपये

एडीसीपी सिटी आदित्य कुमार ने बताया कि पूछताछ में ठगी के मुख्य आरोपी अजय ने बताया कि 2002 में आगरा में एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करने के दौरान उसकी मुलाकात नरेंद्र सिसौदिया से हुई। नरेंद्र एमएलएम का अच्छा जानकार था। कुछ समय बाद दूसरी कंपनी में काम किया तो वहां गोपाल मिला। गोपाल के जरिये ही विनय और विनोद से मुलाकात हुई।

 

गोपाल ने उसे विनोद के क्रिप्टो की फर्जी कंपनी बनाकर लोगों से ठगी करने योजना के बारे में बताया। उसने सबके साथ मिलकर यूएस के एएसटी कॉइन के नाम से फर्जी वेबसाइट और ईमेल आईडी बनाई। वेबसाइट को चलाने के लिए डोमेन की जरूरत थी। नोएडा की कंपनी से डोमेन लेकर लिक्विड वेब कंपनी से विदेशी सर्वर लिया जिसका यूजरनेम एएसटी वैप था। वेबसाइट और सर्वर अपडेट होने के बाद वह वेबसाइट पर आईडी लेने वाले को फर्जी बैलेंस, कॉइन के बढ़ते हुए दाम और ई-वालेट में रकम दिखाने लगे।

 

ऐसे बनाते थे चेन
आरोपी पहले सात गुना मुनाफे का लालच देकर 8,500 रुपये लेकर वेबसाइट पर आईडी बनवाते थे। इसके बाद रेफरल कोड से कम से कम 11 लोगों को जुड़वाने के बाद अपने निवेश और जुड़े हुए लोगों के निवेश में मुनाफा मिलने का लालच देते थे। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने पर अधिक मुनाफे के लालच में लोग अपने परिचितों को भी भरोसे में लेकर वेबसाइट से जोड़कर निवेश कराने लगते थे। कुछ ही माह में आरोपियों ने 1500 से अधिक लोगों को जोड़कर 1.27 करोड़ रुपये सिर्फ आईडी बनवाने के नाम पर जमा करा लिए। इसके बाद निवेश के नाम पर ठगी की।

 

तीन साल की दिलाते थे शपथ
एडीसीपी ने बताया कि चेन बनाकर लोगों से निवेश कराने में समय लगता था। लोगों को जोड़ने के बाद आरोपी उन्हें नए ग्राहकों के साथ पांच सितारा होटल में बुलाते थे। वहां जुड़े हुए लोगों को शपथ दिलाते थे कि तीन साल तक अगर लोग नहीं भी जुड़ें तो वह निवेश करते रहेंगे और रकम वापस नहीं निकालेंगे। इस दौरान कम से कम एक हजार लोगों को साथ जोड़कर उन्हें अमीर बनाने में मदद करेंगे। इससे उन्हें अधिक लोगों को जाल में फंसाने का मौका मिल जाता था। इस बीच जिसकी रकम ज्यादा हो जाती और वह रुपये निकालने का प्रयास करता तो सर्वर पर दिखने वाला लाभ कम कर देते थे। निकासी की सुविधा बंद प्रदर्शित की जाती थी। तकनीकी परेशानी या बाजार भाव कम होने का बहाना बनाकर टहलाया जाता था। रकम को क्रिप्टो वालेट या किसी अन्य के खाते किराये पर लेकर ट्रांसफर कर दी जाती थी।

 

43 लोगों ने दर्ज कराई थी शिकायत

शिकायतकर्ता ठगी की रकम (रुपये में)
1. देवेंद्र कुमार– 50,00,000

2. मानसिंह – 2,00,000

3. मनमीत – 1,25,000
4. लोकेश गौड़ – 1,25,000

5. राजन सिंह – 1,40,000

6. मुनिता सिंह – 5,00,000

7. विक्रम सिंह – 7,00,000

8. पुष्पेंद्र सिंह – 50,00,000

9. लेखराज सिंह – 1,50,000

10. राघवेंद्र – 25,000

11. ओमकार सिंह – 1,00,000

12. भवेश्वर सिंह– 9,00,000

13. दीपक श्रीवास्तव सिंह – 3,00,000

14. इंद्रजीत सिंह पुत्र जयवीर – 3,00,000

15. रवि कुमार सिंह – 5,00,000

16. इंद्रजीत सिंह पुत्र ओमवीर– 5,00,000

17. निर्मल सिंह – 9,00,000

18. रवींद्र सिंह – 5,00,000

19. हरीओम सिंह – 3,50,000

20. देवकी – 3,50,000

21. विशाल– 2,00,000

22. साविता – 5,00,000

23. विनय – 4,00,000

24. साधना – 2,75,000

25. सतीश चंद्र – 50,000

26. विनोद – 2,00,000

27. अजय कुमार अमयाला – 4,50,000

28. मनमोहन सिंह – 3,00,000

29. रामरतन – 1,50,000

30. देवेंद्र सिंह – 2,50,000

31. ललित सिंह – 1,50,000

32. राजमती – 1,60,000

33. शिव सिंह – 3,50,000

34. दीपक त्यागी – 2,00,000

35. वेदांत – 2,00,000

36. रघुवीर – 7,00,000

37. अविनाश – 3,50,000

38. नितीश लोध – 1,50,000

39. अवतार सिंह – 8,00,000

40. शीलेंद्र – 1,00,000

41. मनमोहन सिंह – 5,00,000