Amar Ujala Exclusive: बड़े खेल का पर्दाफाश, शातिरों ने ऐसे बना दीं फर्जी फर्में, अब खुले गहरे राज
Shamli News : खुलासा हुआ है कि फर्जी कागजातों के आधार पर फर्जी कंपनी बनाई जाती है। इसी फर्जी कंपनी के माध्यम से अन्य को अपने साथ जोड़कर लेनदेन किया जाता है। गिरोह दो तरीके से फ्रॉड करता था।
विस्तार
Add as a preferredमोबाइल विक्रेता, मजदूर से लेकर क्लीनिक संचालक के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिलों के माध्यम से शातिरों ने करोड़ों रुपये का लेनदेन करने के लिए बोगस फर्में तैयार करा दीं। विभागीय अधिकारियों की जांच में इसका खुलासा हुआ। इस पर शामली और बागपत की 20 फर्मों का पंजीकरण निरस्त किया गया है। जिनमें बागपत की आठ और शामली की 12 फर्में शामिल हैं।
केस-1
शामली के काजीवाड़ा मोहल्ले के शोएब के मोबाइल नंबर से एक फर्म रजिस्टर्ड कराई। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर मंडल के अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि जिस नंबर से फर्म को रजिस्टर्ड कराया हुआ है, वह प्रतीक का है, शोएब से उसका कोई लेना-देना नहीं है। प्रतीक ने बताया कि उसने कोई फर्म कभी रजिस्टर्ड ही नहीं कराई। वह मोबाइल विक्रेता है।
केस-2
बागपत के बड़ौत निवासी पंकित के आधार कार्ड के माध्यम से फर्म रजिस्टर्ड कराई गई। जांच की तो पता चला कि पंकित मजदूरी करता है और उसने कभी फर्म रजिस्टर्ड नहीं कराई। फर्म रजिस्टर्ड कराने में उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया था।
केस-3
शामली के पंकज के नाम से फर्म रजिस्टर्ड कराई गई। जांच की तो क्लीनिक चलता मिला और पंकज ने किसी भी फर्म के रजिस्ट्रेशन की बात से इनकार कर दिया। ये तीन मामले तो बानगी भर मात्र है। विभागीय अधिकारियों की जांच में सामने आया है कि बोगस फर्में बनाई गई थीं। जांच में सामने आया कि एक मोबाइल नंबर पर पांच से छह फर्म भी रजिस्टर्ड कराई गई थी जो जांच में बोगस निकली।
इस तरह शातिर करते हैं खेल
सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर मंडल शामली के तापस चक्रवर्ती ने बताया कि फर्जी कागजातों के आधार पर फर्जी कंपनी बनाई जाती है। इसी फर्जी कंपनी के माध्यम से अन्य को अपने साथ जोड़कर लेनदेन किया जाता है। गिरोह दो तरीके से फ्रॉड करता था। गिरोह की पहली टीम फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल आदि का इस्तेमाल कर फर्जी कंपनी बनाती है। इसके बाद इसका जीएसटी नंबर लिया जाता था। वहीं, दूसरी टीम फर्जी कंपनी के नाम पर फर्जी बिल बनवाकर जीएसटी रिफंड प्राप्त कर सरकार को चूना लगाती है।
मौके पर खाली प्लॉट
अनाज मंडी में टीम फर्म की जांच के लिए टीम पहुंची तो कहीं खाली दुकान मिली, जिसे किराए पर देने की सूचना अंकित थी और मोबाइल नंबर दिया गया था। गारमेंट की फैक्टरी की जगह खाली प्लॉट मिला। इस पर कूड़ा डाला जा रहा था।
शातिरों तक पहुंचना मुश्किल
बोगस फर्मों के मालिकों तक पहुंचना आसान नहीं है। ये जालसाज जीएसटी पंजीकरण के लिए दूसरों के दस्तावेज इस्तेमाल कर रहे हैं। एक फर्म बिजली बिल पर पंजीकृत कराई गई। इसी तरह अन्य फर्मों में दूसरे लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड इस्तेमाल किए गए। ये जालसाज सिम कार्ड भी दूसरों के दस्तावेज पर लेते हैं।
भारी पड़ रहा सत्यापन न करना
बोगस फर्मों के पूरे खेल में अफसरों की लापरवाही भी सामने आ रही है। जो फर्म मौके पर है ही नहीं, उसका पंजीकरण कर दिया जा रहा है। अगर पंजीकरण से पहले मौके पर जाकर सत्यापन किया जाए तो पूरा खेल उसी समय पकड़ा जाए और बोगस फर्म खुल ही न पाए। आईटीसी क्लेम पर शक होने के बाद अधिकारी जांच के लिए जाते हैं।
जिले में चीनी मिलों से आता है सबसे अधिक टैक्स
शामली में विभाग ने अक्तूबर माह में 186 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किया है। जिले में जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 21 हजार से अधिक है। हर माह जिले में जीएसटी पंजीयन कराने वाले व्यापारियों की संख्या बढ़ रही है। जिले में सबसे अधिक चीनी मिलों से टैक्स आता है।
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जांच में कई फर्में बोगस निकली, जिन्हें अन्य लोगों के दस्तावेजों के आधार पर रजिस्टर्ड कराया गया था। कुछ में एक मोबाइल नंबर पर कई पंजीकरण मिले हैं। जांच में आया है कि सिम लेने के दौरान दी गई आईडी का प्रयोग फर्म पंजीकरण में कराया गया है। फर्जी मिली 20 फर्माें का पंजीकरण निरस्त किया गया है। - तापस चक्रवर्ती, सहायक आयुक्त , केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर मंडल शामली
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