टेरर फंडिंग मामला: चार सौ खातों के जरिए विदेशों से मंगाते थे पैसा, कई और खुलासे

फतेहगंज पश्चिम के गांव धंतिया, ट्यूलिया, बल्लिया, केशवपुर, हमीरपुर और सीबीगंज के तिलियापुर में सदाकत और उसके साथियों का तगड़ा नेटवर्क था। इन गांवों के किसानों और मजदूरों के खाते उन्होंने सेटिंग करके दिल्ली, मुरादाबाद और अन्य शहरों के बैंकों में खुलवा रखे थे। अनुमान है कि करीब चार सौ ऐसे खाते खुलवाए गए हैं। इनमें से कई में विदेशों से धन मंगाया गया और फिर दस फीसदी कमीशन खाताधारक को देकर रकम दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी गई। रकम कहां से आती थी और कहां जाती थी, इस बारे में खाताधारक पूरी तरह अनजान थे।

सही मायने में तो खाताधारक के पास अपनी पासबुक, एटीएम कार्ड या चेकबुक भी नहीं रहती थी। उन्हें बस उनके कमीशन से मतलब होता था जो एकाध बार बैंक जाने पर ही मिल जाता था। ऐसे खाताधारकों की तलाश में दिल्ली और अन्य प्रदेशों की पुलिस गांवों में दबिश भी देती रही है। स्थानीय पुलिस भी छोटा-मोटा इनपुट मिलने पर ग्रामीणों को ले जाती थी और शंखा पुल पर ‘हिसाब-किताब’ करके छोड़ देती थी।

दिल्ली की जेल में है नन्हे

धंतिया निवासी नन्हे दिल्ली में करीब तीन महीने पहले हवाला के ही मामले में पकड़ा गया था। वह पहले खेती करता था। सदाकत के गैंग से जुड़ने के बाद वह प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में उतर गया। तीन महीने से वह जेल में है। सदाकत के खास साथी सद्दाम का नन्हे दोस्त है और  सद्दाम भी केस खुलने के बाद अंडरग्राउंड हो गया है।