1400 युवाओं से करोड़ों की ठगी में मनी लांड्रिंग का केस

एसटीएफ ने इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालय में समीक्षा अधिकारी समेत विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए बेरोजगार युवकों से करोड़ों की ठगी का खुलासा पिछले साल अप्रैल में किया था। जिसमें सरगना समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी संख्या में दस्तावेज, एक लाख तीस हजार नकद, 37 हजार पुराने नोट, तीन लक्जरी गाड़ियों समेत कई चीजें बरामद हुई हैं।

गिरफ्तार आरोपियों में हाईकोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का तत्कालीन सचिव मो. शमीम अहमद निवासी अरसई सोरांव, राघवेंद्र सिंह निवासी स्टाफ कालोनी एमएनएनआईटी कालेज, चर्चलेन के नीरज पराशर और नवाबगंज के रमेश चंद्र यादव शामिल हैं। ईडी ने इन्हीं चार आरोपियों केखिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया है। दरअसल एसटीएफ के खुलासे के दौरान यह बात सामने आई थी आरोपियों ने ठगी के पैसों से अकूत संपत्ति बनाई। सरगना शमीम की ओर से ही ऑटोमोबाइल एजेंसी व करोड़ों की जमीन खरीदने की बात सामने आई थी। मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर ईडी की ओर से इन्हीं बिंदुओं पर जांच की जाएगी। इसके बाद अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियां को अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी।

खुद को डिप्टी रजिस्ट्रार बताता था सरगना
गिरोह का सरगना शमीम खुद को हाईकोर्ट का डिप्टी रजिस्ट्रार बताता था।  उसने इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उपनिबंधक, लिपिक आदि पदों और सेतु निगम में लिपिक और चपरासी के पदों के लिए 14 सौ बेरोजगारों से करीब 50 करोड़ लिए थे। उनके पास से नियुक्ति पत्र, विभिन्न अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन, सेवाग्रहण आदेश, तमाम अभ्यर्थियों के अंक और प्रमाण पत्र, 12 बैंकों के चेक आर्टिगा, इटियास और वैगन आर कारों के साथ सात मोबाइल मिले थे। पकड़ा गया अन्य सदस्य राघवेंद्र सिंह एमएनएनआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था जो सस्पेंड चल रहा था।