Aligarh News: फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर पंजीकरण, 27 करोड़ की टैक्स चोरी, मुकदमा दर्ज

संयुक्त आयुक्त विशेष अनुसंधान शाखा रश्मि सिंह ने बताया कि ध्यानी ट्रेडिंग की जांच 11 जुलाई 2025 को की गई थी। यह जांच इसलिए शुरू की गई, क्योंकि फर्म ने जून और जुलाई महीने में कुल 27.45 करोड़ रुपये के कर योग्य मूल्य के ई-वे बिल जारी किए थे। विभाग की टीम ने 11 जुलाई 2025 को रामघाट रोड स्थित ईडन गार्डन किशनपुर स्थित फर्म के घोषित व्यापार स्थल पर छापा मारा। चौंकाने वाली बात यह थी कि जांच के समय वहां कोई भी व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं पाई गई। फर्म द्वारा जीएसटी पोर्टल पर दिए गए मोबाइल नंबरों पर बार-बार कॉल करने पर वे स्विच ऑफ मिले, जिससे व्यापारी का कोई पता नहीं लग सका।

आस-पास के लोगों को सुमन ध्यानी की फोटो दिखाकर पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी फर्म या फर्म मालिक के बारे में कोई जानकारी होने से इन्कार कर दिया। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि फर्म ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया था। अप्रैल और मई 2025-26 में व्यापारी द्वारा कोई इनवर्ड आपूर्ति (माल की प्राप्ति) घोषित नहीं की गई थी और न ही इससे संबंधित कोई ई-वे बिल जारी किया गया था। इन सभी तथ्यों के आधार पर आरोपी फर्म के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।