Shamli News: 210 करोड़ की ठगी के मामले में ईडी का शामली में छापा

मंगलवार सुबह करीब 12 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 70 की ईडी टीम अपने साथ पैरामिलिट्री फोर्स को साथ तीन गाडियों में सवार होकर शामली के मोहल्ला सलेक विहार में पहुंची। मोहल्ले में उन्होंने गांव बंतीखेडा निवासी इस्लाम के तीन मंजिला मकान को कब्जे में ले लिया। टीम में दो महिलाओं समेत 14 सदस्य थे। बताया जाता है कि उक्त मकान की दो मंजिल को कांधला थाना क्षेत्र के गांव डांगरोल निवासी नवाब द्वारा पिछले दो वर्षो से किराये पर लिया हुआ है। ईडी की टीम ने पूरे मकान की तलाशी लेते हुए नवाब को हिरासत में लिया है।

ईडी टीम के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी नवाब क्यूएफएक्स नामक कंपनी में निवेश के नाम पर कई राज्यों के लोगों से निवेश कराकर ठगी करता था। नवंबर 2023 में हिमाचल प्रदेश के मंडी थाने पर प्रोपर्टी डीलर गौरव सैनी और अन्य लोगों ने कंपनी के डायरेक्टर राजेंद्र सूद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जांच में गिरोह का सरगना मुजफ्फरनगर का लविश चौधरी उर्फ नवाब और शामली के डांगरौल गांव के नवाब का नाम भी सामने आया था। दस हजार से अधिक लोगों से अभी तक रुपये निवेश कराने की बात सामने आ चुकी है।

बताया कि शामली बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर के 25 लोग गिरोह के रडार पर है। जल्द ही अन्य को भी गिरफ्तार करने की बात कहीं गई है।

चंडीगढ़ में कराया हुआ है कंपनी का पंजीकरण
शामली। ईडी के अधिकारियों के अनुसार हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, गुजरात व गोवा में फॉरेक्स (विदेश मुद्रा) ट्रेडिंग करने के लिए शातिरों ने पांच साल पहले चंडीगढ़ में क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड कंपनी का पंजीकरण करवाया था। कंपनी 20 जुलाई 2021 को अस्तित्व में आई थी। कारोबार व्यवसाय सहायता सेवा गतिविधियां दर्शाया गया था।
बाॅलीवुड अभिनेता, खेल हस्तियों के साथ फोटो शेयर करता है गिरोह का सरगना लविश उर्फ नवाब
ईडी के अधिकारियों के अनुसार निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने वाला गिरोह का सरगना नवाब उर्फ लविश चौधरी मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर का रहने वाला है। वह वर्तमान में दुबई में जाकर बस गया है। वहीं से निवेश कराकर लोगों को ठग रहा है। बॉलीवुड अभिनेता, खेल हस्तियों के साथ फोटो शेयर करता है, ताकि लोग उस पर विश्वास कर कंपनी में अधिक से अधिक निवेश करे

आरबीआई ने भी कंपनी की हुई है ब्लैक लिस्टटेड
अधिकारियों के अनुसार क्यूएफएक्स कंपनी को आरबीआई ने भी ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। इसके बावजूद भी लोग निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा टीएलसी नाम कंपनी में भी निवेश कराया जा रहा है। उसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। लोगों से इस तरह की कंपनियों में भी निवेश नहीं करने की अपील की है।

शामली के सलेक विहार मोहल्ले में ईडी के छापे के दौरान मौजूद सीआरपीएफ के जवान। संवाद- फोटो : एसडीओ अरविंद कुमार।

शामली के सलेक विहार मोहल्ले में ईडी के छापे के दौरान मौजूद सीआरपीएफ के जवान। संवाद- फोटो : एसडीओ अरविंद कुमार।