मनी लॉन्ड्रिंग: फ्लैट के नाम पर ठगे थे 636 करोड़, 41 वर्ष में शारदा एक्सपोर्ट ने देश-विदेश में जमाया कारोबार
देश के नामचीन उद्योगपति शारदा एक्सपोर्ट के मालिक आदित्य गुप्ता और आशीष गुप्ता के प्रतिष्ठानों व मेरठ आवास पर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने मंगलवार सुबह एक साथ छापा मारा। स्थानीय स्तर पर टीम ने कोई जानकारी साझा नहीं की।
विस्तार
Add as a preferredनोएडा में हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लोटस-300 प्रोजेक्ट में 330 फ्लैट बनाने के लिए निवेशकों से 636 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। आरोप है कि कंपनी ने लोगों को फ्लैट देने के बजाय प्रोजेक्ट की सात एकड़ भूमि दूसरे बिल्डर को बेच दी।
इसके बाद निवेशकों ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा में कंपनी और निदेशकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे। मामले में नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की भूमिका पर भी तमाम सवाल उठे थे। मंगलवार देर रात तक कंपनी के मालिकों के साकेत स्थित बंगला-192ए पर जांच जारी रही। रिठानी के ऑफिस व गगोल रोड की फैक्टरी में भी ईडी ने जांच की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2024 में कहा था कि यह ठगी का एक क्लासिक मामला है। प्रमोटरों को बिना किसी राशि के निवेश के बड़ी मात्रा में जमीन आवंटित की गई, एक परियोजना शुरू की गई और घर खरीदारों से 636 करोड़ रुपये एकत्र किए गए। जिसमें से वह फिर से लगभग 190 करोड़ रुपये का गबन किया। फिर जमीन का एक हिस्सा तीसरी कंपनी को बेच दिया। नोएडा प्राधिकरण को भूमि की लागत का मामूली भुगतान करते हैं।
पिता प्रधानमंत्री के नवरत्नों में रहे शामिल: आदित्य गुप्ता और आशीष गुप्ता के पिता जितेंद्र गुप्ता स्वच्छ भारत अभियान समिति के सदस्य हैं। जितेंद्र गुप्ता 2014 में प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान में 9 रत्नों में शामिल थे।
इन्होंने मेरठ के ग्रामीण इलाकों में 4 हजार से ज्यादा शौचालय निशुल्क अपने पैसों से बनवाए हैं। केंद्र सरकार के लिए लगभग एक करोड़ रुपये खर्च किए हैं। साथ ही 20 से ज्यादा आरओ प्लांट गांवों में लगवाए हैं।
प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जितेंद्र गुप्ता को उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए 2 अक्तूबर 2019 में स्वच्छता ही सेवा सम्मान के लिए लखनऊ में सम्मानित किया है।
41 वर्ष में शारदा एक्सपोर्ट ने खड़ा किया देश-विदेश में कारोबार
वर्ष 1983 में आदित्य कुमार गुप्ता ने शहर में कारपेट का कारोबार शुरू किया। व्यापार को बढ़ाने में उनके भाई आशीष गुप्ता ने भी सहयोग किया। आदित्य कुमार गुप्ता की शारदा एक्सपोर्ट, रग रिपब्लिक और द फर्नीचर रिपब्लिक के नाम से फर्म हैं। कारपेट बनाने के साथ ही एल्युमिनियम के फर्नीचर बनाने का भी कारोबार है। यह परिवार रियल एस्टेट के कारोबार से भी जुड़ा है।
इस तरह बढ़ाया कारोबार
-1983 : आदित्य कुमार गुप्ता ने कारपेट का कारोबार शुरू किया
-1991 : यूके और फ्रांस में एक्सपोर्ट शुरू किया
-1998 : मेरठ के रिठानी में कारपेट की फैक्टरी स्थापित की गई
-2000 : दिल्ली में शोरूम खोला
-2001 : नोएडा में होम डेकोर पार्क बनाया
-2013 : द रग रिपब्लिक की स्थापना की गई
-2014 : नोएडा में एक्सपोर्ट शोरूम की स्थापना की गई
-2019 : दिल्ली में एक और शोरूम खोला गया
-2021 : नीदरलैंड में ई कॉमर्स व्यापार की शुरू की गई
