Bareilly News: जलालाबाद की बोगस फर्म ने किया 88 करोड़ रुपये का लेन-देन, पुलिस कर रही जांच

 
एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि इस फर्म से वर्ष 2017 से सितंबर 2025 तक 88 करोड़ का लेन-देन किया गया है। फर्म के पते पर कोई सबूत या कामकाज होता नहीं मिला। जबकि, इसके खाते से अक्सर टर्नओवर होता रहा है। पता चला है कि इस फर्म का मालिक भी नीटू गुप्ता है। उसके नाम कई और बोगस फर्म भी मिली हैं। एसपी साउथ ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। 

यह था मामला 
भुता थाना क्षेत्र के गांव केसरपुर निवासी शब्बू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके गांव के शाहिद और बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला कांकर टोला सुनारों वाली गली निवासी अमित गुप्ता ने उसके नाम पर बैंक खाते खुलवाए हैं। जांच में पता चला कि एचडीएफसी व पंजाब एंड सिंध बैंक में सेल कंपनियों के नाम से म्यूल अकाउंट खुलवाए गए हैं। म्यूल अकाउंट ऐसा बैंक खाता होता है, जिसके बारे में उस व्यक्ति को नहीं पता होता कि उसके नाम से बैंक में खाता चल रहा है और उससे लेनदेन हो रहा है। पुलिस ने आरोपी शाहिद और अमित गुप्ता को गिरफ्तार किया था। 

इन फर्मों के नाम से किया गया लेन-देन
सत्य साहब ट्रेडर्स नामक फर्म के खाते से एक साल में 30.65 करोड़ का लेनदेन किया गया। महावीर ट्रेडिंग कंपनी, महाकाल ट्रेडर्स, सुमित ट्रेडर्स नाम से फर्म बनाकर इनके खातों से भी करोड़ों रुपये का लेनदेन किया गया। पुलिस ने बताया कि अब तक एक कंपनी के नाम से हुए लेनदेन का लेखा-जोखा जुटाया जा चुका है। अन्य कंपनियों और फर्मों के नाम पर हुए लेनदेन की जांच की जा रही है। पुलिस इस संबंध में भी जांच कर रही है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उनको जेल भेज दिया गया।