Cyber Crime :एक-एक दिन में 50-50 लाख के ट्रांजेक्शन, पुलिस को मिले चैट के साक्ष्य
पूर्व सीएमओ डॉ.आलोक वर्मा से 1.26 करोड़ की ठगी करने वाले दुबई के साइबर ठग गिरोह की भारत में मुख्य एजेंट शबीना मोहम्मद एक-एक दिन में 50-50 लाख का ट्रांजेक्शन करती थी। उसके मोबाइल पर मिले चैट और बैंक स्टेटमेंट से इसका खुलासा हुआ है। कुछ चैट ऐसे भी हैं, जिनमें उसने ट्रांजेक्शन के बारे में लोगों से बातें की हैं।
शबीना के मोबाइल की जांच में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं। एक दिन पहले ही यह बात सामने आई थी कि उसके कनेक्शन हवाला के दलालों से थे। उनके जरिये ही वह रकम क्रिप्टो करेंसी टीथर में निवेश कर दुबई भेजती थी। अब उसके मोबाइल में मिले व्हाट्सएप चैट से यह भी पता चला है कि उसका एक-एक दिन में 50 लाख का ट्रांजेक्शन होता था।
ऐसी ही एक चैट में उसने अपने पति पटेल मोहम्मद सुहेल से कहीं से 50 लाख खाते में आने को लेकर बात की है। उसने इसमें ऊपर वाले का शुक्रिया भी अदा किया है। इसके अलावा पुलिस ने उसके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी निकलवाया है। इसमें भी एक-एक दिन में कई बार 20-20 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है।
इन नामों से खुलवाए थे चालू खाते
इस प्रकरण की जांच में यह बात भी सामने आई है कि पूर्व सीएमओ से 1.26 करोड़ रुपये अलग-अलग 12 चालू खातों में ट्रांसफर कराए गए थे। इन खातों को अलग-अलग फर्मों के नाम से खुलवाया गया था। इनमें कामाख्या ट्रेडिंग, यूडर टेक्नोलाॅजी, टीसीएच सॉल्यूशंस, याेगी सॉफ्ट ड्रिंक, एएम एक्सपोर्ट, महादेव कार्गो सर्विसेज, स्काई लार्क ह्यूमन रिसोर्स आदि शामिल हैं। इन सभी खातों में यूपीआई के जरिये रकम ट्रांसफर कराई गई थी।
36 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर, कल से शुरू होगी पूछताछ
शबीना समेत गिरफ्तार कर जेल भेजे गए तीन आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड अर्जी मंजूर कर ली गई है। साइबर थाना पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने उन्हें 36 घंटे की पीसीआर पर भेजे जाने का आदेश दिया है। उन्हें बृहस्पतिवार से पीसीआर पर लेकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि भले ही मामले का खुलासा हो गया हो, लेकिन अब भी दुबई में बैठे सरगना समेत इस गैंग में शामिल कई चेहरों का बेनकाब होना बाकी है। हवाला के जरिये रकम क्रिप्टो करेंसी में तब्दील कर दुबई भेजने वाले दलाल समेत अन्य के बारे में भी जानकारी जुटाना बाकी है। पीसीआर में इन्हीं से संबंधित सवाल आरोपियों से पूछे जाएंगे।
