Srinagar : हवाला के जरिये 800 करोड़ के निवेश का पर्दाफाश, श्रीनगर से दुबई तक जुड़े तार; दिल्ली-मुम्बई तक दबिश

विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई इस सप्ताह की शुरुआत में की गई है। हवाला कारोबार में कश्मीर के केसीआई एम्पोरियम समूह और दुबई स्थित संपत्ति दलालों पर शिकंजा कसा गया है। अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चला है कि कश्मीर के कई लोगों ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में संपत्तियों में निवेश करने के लिए हवाला के जरिये लेनदेन किया है। दुबई की संपत्तियों में 800 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है। इसमें शामिल बिचौलिए के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं।

देशभर के विभिन्न शहरों में चल रही जांच
अधिकारियों का कहना है कि हवाला कारोबार का खुलासा होने पर भारत के विभिन्न शहरों में जांच की जा रही है। गिरोह में शामिल लोग जांच के दायरे में हैं। विभाग का कहना है कि आयकर अधिनियम, 1961 व काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत मामले की गहन जांच जारी है।