37 अरब के महाठग की बैंकों से मिली रोजाना ट्रांजेक्शन की चौंकाने वाली ये डिटेल
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सेक्टर-63 स्थित एबलेज इंफो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जांच में जुटी आयकर विभाग की टीम के मुताबिक कंपनी ने बैंकों के जरिये 2000 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया है।
बैंकों से मिली डिटेल और कंपनी के फाइनेंशियल डाटा बेस से यह जानकारी सामने आई है। बैंकों से एक-एक दिन में दो-दो लाख रुपये तक का ट्रांजक्शन भी हुआ है।
आयकर विभाग के मुताबिक, मामला काफी फैला और उलझा हुआ है। जांच में ज्यादा वक्त लगेगा। बैंकों से स्टेटमेंट मिल चुकी हैं। कंपनी दिसंबर तक लोगों को पैसा दे रही थी। ऐसे में जांच की जा रही है कि कंपनी के क्लाइंट कौन थे।
आखिरकार आय का स्रोत क्या था। कहां से पैसा आया और किधर गया। कंपनी की सही आय कितनी रही है, जिस पर टैक्स बनेगा। जिन बैंकों में लेनदेन सामने आया है, उनमें ऐसे भी हैं, जिनमें रकम ज्यादा समय तक नहीं रही है।
आयकर विभाग की टीम सभी आठ बैंकों के बयान ले चुकी है। साथ ही, सामने आए आईएनजी वैश्य, देना बैंक और सिंडीकेट बैंकों में भी खातों की जांच चल रही है।
टीम को कंपनी मालिक अनुभव मित्तल समेत तीनों आरोपियों के बयान लेने का इंतजार है। आयकर विभाग का कहना है कि एसटीएफ के आरोपियों के कस्टडी में लेने का इंतजार है, जिसके बाद पूछताछ में जांच और आगे बढ़ेगी।
