प्रॉफिट में किया जा रहा था करोड़ों का हेरफेर

प्रारंभिक जांच पड़ताल में प्रॉफिट की रकम में बड़े पैमाने पर हेरफेर के प्रमाण मिले हैं। यह रकम करोड़ों में है। इसके अलावा 40 लाख रुपये से अधिक बेनामी कैश, लाखों की ज्वैलरी मिली है। कालेधन को सफे द बनाने वालों से लिंकअप के भी मिले सबूत हैं।

इस पर विभाग की तीन टीमों ने स्वरूपनगर के कारोबारी बंधुओं से जुड़ी फर्मों की भी छानबीन की। बुधवार को भी छानबीन जारी रह सकती है। कंपनी के मालिकों ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक सब्जी मसाला कंपनी में साझेदार के भाई के यहां 40 लाख रुपये कैश मिले हैं। संबंधित फर्म की बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेजों के मिलाने पर यह छह लाख रुपये होने चाहिए थे, लेकिन 36 लाख रुपये के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पाए।

इसके अलावा घर में बड़े पैमाने पर ठोस बुलियन, सोने के बिस्कुट, ज्वैलरी मिली है। इसके भी खरीद-बिक्री के पर्चे नहीं दिखाए जा सके। जांच में पता चला है कि कंपनी की तमाम फर्मों से आने वाले प्रॉफिट की रकम में कर चोरी कर इसे कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है।

इस काम में स्वरूप नगर के कारोबारी बंधुओं से लिंकअप निकला है। बड़े पैमाने पर कंप्यूटर हार्ड डिस्क, दस्तावेज जब्त किए गए हैं। प्रधान आयकर निदेशक जांच विनय कुमार झा के निर्देश पर विभाग की 29 टीमों ने 27 जगहों पर एक साथ छापेमारी की थी।