बुलियंस पर आयकर छापा: 100 करोड़ की कर चोरी पकड़ी, 250 करोड़ की फर्जी खरीद मिली, 400 करोड़ के बोगस लेनदेन भी
Kanpur Inome Tax Raid: पांचवें दिन भी चार प्रतिष्ठानों पर आयकर जांच जारी रही। अब तक 250 करोड़ की फर्जी खरीद और करीब 400 करोड़ के ऐसे लेनदेन मिले हैं, जो फर्जी लोगों के जरिये किए गए। वहीं, आठ करोड़ की नकदी और आठ करोड़ का सोना-चांदी जब्त हुई है।
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Add as a preferredकानपुर में बुलियन और ज्वेलरी कारोबारियों के यहां आयकर अफसरों ने सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की कर चोरी पकड़ी है। इसके अलावा 250 करोड़ की फर्जी खरीद और करीब 400 करोड़ का ऐसा लेनदेन मिला है। वहीं, लखनऊ की तीन बोगस फर्मों में सालाना 1100 से 1200 करोड़ रुपये जमा करने के सुबूत मिले हैं।
यह रकम विभिन्न चैनलों से घूमकर वापस कारोबारियों के खातों में आ जाती थी। पांच दिन से चल रहे आयकर छापे में आठ करोड़ की नकदी और आठ करोड़ का सोना-चांदी जब्त किया गया है। विदेश से लौटे संजीव झुनझुनवाला और अमरीष अग्रवाल से टीमों ने पूछताछ की। वहीं नयागंज स्थित एक प्रतिष्ठान को सील किया गया है।
इसे सौरभ बाजपेई ने किराये पर दे रखा था। छापे के बाद से यह बंद था। आयकर विभाग के 250 से ज्यादा अफसरों ने गुरुवार को राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड और फर्म राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स के अमरनाथ अग्रवाल, कैलाशनाथ अग्रवाल पर कार्रवाई की।
बेटों और सहयोगियों पर भी कार्रवाई
साथ ही, दोनों के बेटे अमरेष अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल के बिरहाना रोड, चौक सराफा स्थित ज्वैलरी शोरूमों, सिविललाइंस, माल रोड रिजर्व बैंक कॉलोनी के पीछे स्थित आवास पर छापा मारा था। इसके अलावा इनके सहयोगी सुरेंद्र जाखोदिया, सौरभ बाजपेई के नयागंज बांग्ला बिल्डिंग स्थित दुकानों पर छापा मारा।
चार जगहों पर जांच जारी रही
इसके अलावा योग गैलेक्सी, पोखरपुर, मोतीविहार एमरल्ड के प्रमोटर और रितु हाउसिंग के संजीव झुनझुनवाला के गुटैया स्थित प्रतिष्ठान पर भी कार्रवाई की थी। अग्रवाल भाइयों की कंपनी का सालाना टर्नओवर 14 हजार करोड़ है। फर्म का सालाना टर्नओवर 1700 करोड़ है। सूत्रों ने बताया कि सोमवार शाम तक चार जगहों पर जांच जारी रही।
रियल इस्टेट में खपाई जा रही थी रकम
इसमें एमरल्ड के प्रमोटर संजीव और अमरीष अग्रवाल से पूछताछ भी की गई। सूत्रों ने बताया कि संजीव के प्रतिष्ठानों से तमाम संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। अग्रवाल परिवार के साथ इनका एक नंबर में 25 से 30 करोड़ के लेनदेन मिले हैं, जबकि तमाम संदिग्ध लेनदेन ही हैं। यह रकम रियल इस्टेट में खपाई जा रही थी।
करोड़ों के बोगस लेनदेन मिले
एमरल्ड में भी बड़े पैमाने पर निवेश के प्रमाण मिले हैं। अमरीष अग्रवाल उर्फ टीटू जो अमरनाथ अग्रवाल के बेटे हैं। इनकी भूमिका हर लेनदेन में है। टीमों ने अहमदाबाद, मुंबई और चेन्नई में भी इनके फर्म या इनसे जुड़े लोगों के यहां कार्रवाई की थी। इन जगहों से भी करोड़ों के बोगस लेनदेन मिले हैं।
