Kanpur News: ईडी के अधिकारी 1500 करोड़ की ठगी के मामले में ले गए महत्वपूर्ण साक्ष्य

कोतवाली पुलिस ने 42.29 लाख की ठगी के मामले में फरार चल रहे दिल्ली के मालवीयनगर निवासी रविंद्रनाथ सोनी को गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी से 1500 करोड़ की ठगी की जानकारी हुई थी। यह ठगी की साजिश निवेश के नाम पर दुबई, यूएई और अन्य देशों में आयोजित की गई। कमिश्नरी पुलिस के पास कई शिकायतें आ गईं। काफी संख्या में शिकायतकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से मुलाकात की। उनके निर्देश पर कोतवाली में 24 एफआईआर दर्ज की गईं। इसमें 10 एफआईआर जीरो शामिल हैं।
पुलिस को रविंद्रनाथ सोनी के साथ कई फिल्म अभिनेता और खिलाड़ियों के नाम भी जुड़े मिले। उनको नोटिस भेजा गया। मामला करोड़ों रुपये की ठगी का था और घटना विदेश में हुई थी जिसकी वजह से ईडी, आयकर विभाग और अन्य एजेंसियां भी जांच में जुट गईं। करीब चार महीने पहले ईडी कोतवाली पुलिस ने एफआईआर व अन्य डिटेल ले गई थी। इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को ईडी के अधिकारी शहर आए थे। उन्होंने रविंद्रनाथ सोनी के बयान, चार्जशीट, उसकी पूर्व पत्नी स्वाति के बयान, सूरज जुमानी, गुरनीत कौर, विभास त्रिवेदी, अभिषेक सिंघल, दीपक चौधरी, मोहिनी आदि की जानकारी ली। यह कंपनी के कर्मचारी और पार्टनर के रूप में कार्य कर रहे थे। मोहिनी रविंद्रनाथ सोनी की दूसरी पत्नी है।
---------------
दिल्ली के बैंक खाते में हुआ 23 करोड़ का लेनदेन
इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद पांडेय ने बताया कि रविंद्रनाथ सोनी के आईसीआईसीआई बैंक में 23 करोड़ का लेनदेन मिला है। अभी अकाउंट की जांच नहीं की गई है। इसकी पड़ताल कराई जाएगी। ईडी को इस अकाउंट की डिटेल दे दी गई है। रविंद्रनाथ सोनी ने कृभको और मोतीलाल ओसवाल कंपनी के म्यूचुअल फंड में काफी राशि लगाई है। यह जानकारी भी ईडी साथ ले गई है।