50 लाख की जीएसटी चोरी करने वाले पंजाब के, तीन फर्जी कंपनियां बना कर रहे थे कर चोरी

क्राइम ब्रांच की टीम जल्द ही पंजाब जाएगी। लोहे का कारोबार करने वाली महादेव एलायंस और आरएपी समेत तीन कंपनियों ने 50 लाख से अधिक की जीएसटी चोरी की थी। वाणिज्य कर विभाग ने संपर्क करने का प्रयास किया तो पता चला कि तीनों कंपनियां फर्जी नामों और पतों से पंजीकृत हैं। 2018 में चकेरी थाने में तीन रिपोर्ट दर्ज कराई गईं। इसकी जांच क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर दिलीप कुमार बिंद कर रहे हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। यहां नाम बदलकर कंपनी पंजीकृत कराई थी। 

सीडीआर व दस्तावेज से लगा सुराग
क्राइम ब्रांच की टीम ने कंपनी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों की मदद से दो दर्जन संदिग्ध नंबर निकाले। उन सभी की सीडीआर निकाली। एक-दो नंबर से अहम जानकारी मिली। इन्हीं से आरोपियों का सुराग भी लगा। वहीं पैन नंबर, बैंक खाता और जहां से रकम निकाली गई, वहां से भी जानकारी मिली है।