दस कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा

16 जनवरी 2018 को काशी सप्लायर्स के नाम से वाणिज्य कर में फर्म पंजीकृत कराई गई। पंजीकरण के समय पता नगवा पोस्ट जैतपुर थाना सहजनवां दर्ज कराया गया। इसी बीच फर्म के पांच करोड़ का कारोबार करने के बावजूद कर नहीं जमा किए जाने की शिकायत विभाग में पहुंची। एसआईबी के डिप्टी कमिश्नर अमित पाठक जांच के लिए फर्म के दर्ज कराए गए पते पर पहुंचे तो वहां 108 वर्ग फीट की दुकान मिली। फर्म ने सुपारी, बादाम आदि वस्तुओं के कारोबार के लिए पंजीकरण कराया था। लेकिन वहां इस तरह का कोई समान नहीं मिला। पूछताछ में मकान मालिक पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि विजय गुप्ता को एक हजार रुपये महीने पर दुकान किराए पर दी थी। उन्होंने विजय गुप्ता की फोटो भी पहचान ली। इस मामले में असिस्टेंट कमिश्नर खंड तीन विनय कुमार पांडेय ने केस दर्ज कराया है।

इन पर दर्ज हुआ केस

विजय गुप्ता, इस्लामिक नर्सरी रहमतनगर, गोरखपुर
रवि ट्रेडिंग कंपनी, नागपुर महाराष्ट्र
राम ट्रेडर्स, नागपुर महाराष्ट्र
एसएसके ट्रेडर्स, वाराणसी
इंडियन ट्रेडिंग कंपनी, सिरसी कर्नाटक
सरस्वती ट्रेडर्स, सिरसी कर्नाटक
आंजनेय अर्कानेट ट्रेडर्स, सिमोगा कर्नाटक
एसएचएस ट्रेडर्स, नागपुर महाराष्ट्र
एस इंटरप्राइजेज, उत्तरा कर्नाटक
विमल ट्रेडिंग, नागपुर कर्नाटक