1000 करोड़ के टर्नओवर पर 200 करोड़ की टैक्स चोरी, ऐसे हुआ खुलासा

एडिशनल कमिश्नर (एसआईबी) अनंजय कुमार राय ने बताया कि लखनऊ, सीतापुर, कानपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, इलाहाबाद एवं मथुरा (कोसीकलां) की कुल 14 फर्मों की 18 लोकेशनों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिनमें 10 फर्में फर्जी मिलीं। इनमें लखनऊ, इलाहाबाद, कोसीकलां, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर की एक-एक फर्म व सीतापुर और कानपुर की दो-दो फर्में शामिल हैं।

लखनऊ के चार गोदामों से भारी मात्रा में माल मिला, जबकि शेष स्थानों पर व्यापार स्थलों के नाम-पते बोगस पाए गए। इन सभी के गोदाम जांच के समय बंद थे। जांच में सामने आया कि यह माल रजिस्टर्ड व्यापारियों द्वारा ई-वे बिल से लाया गया है, लेकिन इसकी बिक्री पान मसाला उत्पादकों के बजाय अन्य व्यापारियों को दिखाई गई थी। 

यह भी सामने आया कि इसमें शामिल सभी फर्में एक ही सिंडिकेट का हिस्सा हैं। छह जोनों में एक साथ की गई कार्रवाई से टैक्स चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। छापेमारी में ज्वाइंट कमिश्नर राजेश सिंह, एडिशनल कमिश्नर बीडी द्विवेदी, एडिशनल कमिश्नर आरके सिंह की भूमिका अहम रही।