ED Raids: तीन शेल कंपनियों के 135 बैंक खाते फ्रीज, 204 करोड़ जब्त; नोएडा, लखनऊ और रोहतक समेत कई शहरों में रेड

ईडी ने बीते दिनों किंडेंट बिजनेस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रैनेट टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड और मूल बिजनेस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में छापा मारा था। इससे पहले चार जुलाई को भी ईडी ने इन कंपनियों के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। ईडी ने तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइस, वित्तीय दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। ईडी की ओर से सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड की फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है।

ईडी की जांच में सामने आया है कि ये कंपनियां फर्जी निदेशकों के जरिए संचालित की जा रही थीं। खुद को आईटी कंपनियों के रूप में पेश कर डिजिटल पेमेंट साल्यूशंस, यूपीआई सेवाएं आदि प्रदान कर रही थीं। कई हजार करोड़ के मल्टी-लेवल मार्केटिंग और आनलाइन ट्रेडिंग के जरिये ठगी की रकम को बैंक खातों के जरिए इधर-उधर कर रही थीं। कंपनी के एजेंट निवेशकों से नकद या बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसा इकट्ठा करते थे और उसे इन कंपनियों के बैंक खातों में या अन्य खातों में भेजते थे।