हरियाणा: प्रवर्तन निदेशालय ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किया गिरफ्तार, विशेष अदालत ने पांच दिन की हिरासत मे भेजा

ईडी का आरोप है कि कंपनी के सॉफ्टवेयर की देखभाल करने वाले बत्रा ने फर्जी आईडी बनाकर और अपने परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों और मुखौटा कंपनियों के बैंक खातों का उपयोग कर फ्यूचर मेकर्स ग्रुप के खातों से 50 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि को "हटा" दिया। बत्रा ने इन फंडों का इस्तेमाल संपत्तियों, आभूषणों और उच्च निवल मूल्य वाली शेल कंपनियों के शेयरों की खरीद में किया। उसने अपराध से अर्जित कुछ अचल संपत्तियों को अपने नियंत्रण वाली संस्थाओं को बेच दिया।

ईडी ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान सहयोग नहीं किया। प्रासंगिक जानकारी को छिपाने और जांच को गुमराह किया। इसके बाद धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को उसे पांच दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। हरियाणा और तेलंगाना पुलिस ने इस समूह के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।