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Tax Raid: पम्मी की फर्मों में 20 करोड़ की फर्जी बिलिंग और बोगस इंट्री, कन्नौज के मलिक परफ्यूमर्स के यहां भी चल रही जांच-पड़ताल
Sun, 02 Jan 2022 09:57 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sun, 02 Jan 2022 09:57 PM IST
सार
पम्पी के मुंबई स्थित आवास से दो करोड़ की नकदी मिल चुकी है। इनकी कंपनी में मिडिल ईस्ट देशों से बड़े पैमाने पर पूंजी (कैपिटल) आने की भी बात सामने आई है। यह धन किस रूट से आया है, इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।
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पुष्पराज जैन
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पम्पी के ठिकानों पर आयकर विभाग की जांच में कोलकाता की बोगस कंपनियों के जरिये 10 करोड़ रुपये की इंट्री और इतनी ही धनराशि की फर्जी खरीद की बिलिंग के प्रमाण मिले हैं।
इसके बाद विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पम्पी के कन्नौज, दिल्ली व मुंबई स्थित करीब एक दर्जन ठिकानों और कन्नौज के मलिक परफ्यूमर्स के यहां रविवार को तीसरे दिन भी देररात तक जांच-पड़ताल चलती रही। समाजवादी इत्र लांच कर चर्चा में आए सपा एमएलसी पम्पी जैन के कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई स्थित निवास, कार्यालय और कारखानों समेत 35 ठिकानों पर आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक साथ छापा मारा था।
विभागीय सूत्रों के अनुसार जांच अभी भी जारी है। पम्पी के मुंबई स्थित आवास से दो करोड़ की नकदी मिल चुकी है। इनकी कंपनी में मिडिल ईस्ट देशों से बड़े पैमाने पर पूंजी (कैपिटल) आने की भी बात सामने आई है। यह धन किस रूट से आया है, इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।
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इसके बाद विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पम्पी के कन्नौज, दिल्ली व मुंबई स्थित करीब एक दर्जन ठिकानों और कन्नौज के मलिक परफ्यूमर्स के यहां रविवार को तीसरे दिन भी देररात तक जांच-पड़ताल चलती रही। समाजवादी इत्र लांच कर चर्चा में आए सपा एमएलसी पम्पी जैन के कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई स्थित निवास, कार्यालय और कारखानों समेत 35 ठिकानों पर आयकर विभाग ने शुक्रवार को एक साथ छापा मारा था।
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विभागीय सूत्रों के अनुसार जांच अभी भी जारी है। पम्पी के मुंबई स्थित आवास से दो करोड़ की नकदी मिल चुकी है। इनकी कंपनी में मिडिल ईस्ट देशों से बड़े पैमाने पर पूंजी (कैपिटल) आने की भी बात सामने आई है। यह धन किस रूट से आया है, इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।
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जांच में सामने आया है कि काले धन को सफेद करने के लिए बोगस कंपनियों का सहारा लिया गया। कोलकाता में पंजीकृत बोगस कंपनियों के माध्यम से 10 करोड़ रुपये की इंट्री दिखाई गई है। साथ ही 10 करोड़ की फर्जी बिलिंग के प्रमाण मिले हैं।
यह सभी खरीद से जुड़े बिल हैं। अब आयकर विभाग यह ब्योरा जुटा रहा है कि ये खेल कितने समय से चल रहा है। साथ ही बोगस कंपनियों का भी डाटा जुटाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पम्पी की फर्मों से की जा रही बिक्री पर 50 फीसदी तक प्रॉफिट लिया जा रहा है।
यह सभी खरीद से जुड़े बिल हैं। अब आयकर विभाग यह ब्योरा जुटा रहा है कि ये खेल कितने समय से चल रहा है। साथ ही बोगस कंपनियों का भी डाटा जुटाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पम्पी की फर्मों से की जा रही बिक्री पर 50 फीसदी तक प्रॉफिट लिया जा रहा है।
वहीं मलिक परफ्यूमर्स के संचालक के कन्नौज स्थित आवास से 3.58 करोड़ कैश मिला है। इनके दिल्ली के घर से 10 करोड़ के कैश लेनदेन के प्रमाण मिले हैं। कन्नौज और दिल्ली में मिले चार बैंक लॉकर सील कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।
बोगस कंपनियों के जरिये इस तरह दिखाया लेनदेन
सूत्रों के अनुसार बोगस कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। बस ये कागजों पर पंजीकृत दिखाई जाती हैं। इनकी कंपनियों के जरिये पहले फर्म या कंपनी लोन आदि देना दिखाती है। इसके बाद इसकी अदायगी में रकम जमा की जाती है। इस प्रक्रिया में लेनदेन में काली कमाई को एक नंबर में बना लिया जाता है। यही धन किसी दूसरे को देकर फिर सरकारी चैनल से अपने खातों या कंपनी की बैलेंसशीट में इंट्री दिखाई जाती है।
बोगस कंपनियों के जरिये इस तरह दिखाया लेनदेन
सूत्रों के अनुसार बोगस कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं होता। बस ये कागजों पर पंजीकृत दिखाई जाती हैं। इनकी कंपनियों के जरिये पहले फर्म या कंपनी लोन आदि देना दिखाती है। इसके बाद इसकी अदायगी में रकम जमा की जाती है। इस प्रक्रिया में लेनदेन में काली कमाई को एक नंबर में बना लिया जाता है। यही धन किसी दूसरे को देकर फिर सरकारी चैनल से अपने खातों या कंपनी की बैलेंसशीट में इंट्री दिखाई जाती है।
