3200 Crore Scam: कई शहरों के 40 कारोबारियों की आई थी रकम, म्यूल खातों से होता था काला-सफेद, नेटवर्क की तलाश

नोटिस देकर जुटाई जाएगी जानकारी
कई लेनदेन एक दिन में चार से छह करोड़ तक हुए हैं। जिन खातों में रकम भेजी गई है, वह किसी न किसी दूसरी फर्म के नाम से हैं। उनकी डिटेल निकाली जा रही है। कारोबारियों का काफी माल दूसरे देशों को निर्यात होता है। उनका टर्नओवर भी काफी ज्यादा है। ऐसे में आशंका यह भी है कि कहीं कोई बीच का आदमी कंपनी के कुछ लोगों से गठजोड़ कर काले धन को सफेद कर रहा है। उनको नोटिस देकर जानकारी जुटाई जाएगी। इसके आधार पर जांच आगे बढ़ेगी।

फिरोज खान का नेटवर्क तलाश रही पुलिस
महफूज अली की गिरफ्तारी से फिरोज खान, नूर आलम, संजीव दीक्षित, शीबू, रिजवान समेत 15 से 20 लोगों के नाम सामने आए हैं। यह स्लॉटर हाउस व टेनरी संचालकों और उद्यमियाें से संपर्क करते थे। स्लॉटर हाउस संचालकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कमाने और आयकर में छूट दिलाने का कार्य महफूज अली कर रहा था। टेनरी व अन्य उद्योगों की जिम्मेदारी फिरोज खान संभाले हुए था। पुलिस फिरोज खान की जड़ें खंगाल रही है।

कई बिचौलिये भूमिगत हो कर रहे कार्य
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फर्जी खातों में अवैध रकम ट्रांसफर कराने और उसको कैश के रूप में सुरक्षित तरीके से फर्म मालिक या उद्यमियों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा था। पुलिस को कई दलाल, बिचौलिये और कई सदस्यों के गिरोह में जुड़े होने की जानकारी हुई है। भारी भरकम कैश को निर्धारित जगह तक पहुंचाने का काम केवल भरोसे के लोगों को दिया जाता था। उन्हें समझाया जाता था कि अगर कोई घटना हो जाए तो उसकी सूचना पुलिस को न दी जाए। 16 फरवरी को मो. वासिद और अरशद के साथ मारपीट हुई थी। आरोपी दोनों के बारे में जानते थे। वासिद व अरशद को उनके बारे में पता था इसलिए पुलिस को सूचना देने के बाद घटना से इन्कार कर दिया था।