प्रयागराज : 53 करोड़ की हेराफेरी में ईडी ने दर्ज किया मनी लॉड्रिंग का केस
पिछले साल जुलाई में मामला सामने आने के बाद इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। भुक्तभोगी जयप्रकाश केशरी निवासी तेलियगंज थाना कटरा कोतवाली ने अपने ही गांव के आशीष सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज प्रयोग करने संबंधी अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई थी।
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Add as a preferredदूसरे के नाम पर खाता खुलवाकर 53 करोड़ की हेराफेरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया है। मामला एक्सिस बैंक की चौक स्थित शिवचरण लाल रोड शाखा का है। इस संबंध में मिर्जापुर की कटरा कोतवाली में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने यह कार्रवाई की है।
पिछले साल जुलाई में मामला सामने आने के बाद इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। भुक्तभोगी जयप्रकाश केशरी निवासी तेलियगंज थाना कटरा कोतवाली ने अपने ही गांव के आशीष सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज प्रयोग करने संबंधी अन्य आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि उसके नाम पर खाता खुलवाकर आशीष ने इसमें 53 करोड़ का लेनदेन किया था।
अलग-अलग खातों से इसमें रकम भेजी गई थी और अलग-अलग तिथियों में खाते से रकम की निकासी की गई थी। सूत्रों ने बताया कि आरोपी आशीष घटना के दौरान एक्सिस बैंक की चौक शाखा में तैनात था और वहीं खाता खुलवाकर यह खेल किया गया। वर्तमान में वह एक सरकारी बैंक में कार्यरत है।
इसी केस को आधार बनाकर ईडी ने आरोपी के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया है। अब ईडी इस बात का पता लगाएगी कि खाते में रकम किन-किन खातों से भेजी गई। साथ ही खाते से निकाली गई रकम का प्रयोग कहां और किन संपत्तियों को बनाने में किया गया।
यह था पूरा मामला
जयप्रकाश ने पुलिस को बताया कि आशीष उसका दोस्त था। 2012 में चौक स्थित एक्सिस बैंक में तैनाती के दौरान एक दिन वह उसके घर आया। फिर कहा कि उसकी नई-नई नौकरी है और कंपनी ने खाता खुलवाने का टारगेट दिया है। ऐसे में वह एक खाता खुलवा ले। इसकेबाद उसने उसे अपने पैन व आधार कार्ड की छायाप्रति देते हुए एक फार्म प हस्ताक्षर भी कर दिए।
कुछ दिनों बाद पूछने पर आशीष ने बताया कि अब खाता खुलवाने की जरूरत नहीं है। मई 2021 में इनकम टैक्स विभाग की ओर से मैसेज आने पर पता चला कि उसके नाम से चौक एक्सिस बैंक शाखा में खोले गए खाते में 53 करोड़ रुपयों का लेनदेन हुआ है। आयकर विभाग ने 2015 व 2016 में इस संबंध में उसके नाम से नोटिस भी जारी किया। इसके बाद भुक्तभोगी ने केस दर्ज कराया।
