CryptoCurrency : छह महीने से चल रहा था खेल, 10 दिन में ही हुआ 3.75 करोड़ का लेनदेन
पुलिस अफसरों के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से बरामद मैकबुक की जांच पड़ताल में कई अहम जानकारियां मिलीं। इसमें कई बैंक खातों का विवरण मिला। इनमें से 20 बैंक खातों के स्टेटमेंट की जांच की गई तो पता चला कि पिछले 10 दिनों में ही इन खातों से 3.75 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ।
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Add as a preferredक्रिप्टोकरेंसी के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में गिरफ्तार कृष्णा अवतार सिंह ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि यह खेल छह महीने से चल रहा था। अफसरों के मुताबिक, खेल कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था, यह इसी से पता चलता है कि पिछले 10 दिनों में ही 3.75 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था। पुलिस अफसरों के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से बरामद मैकबुक की जांच पड़ताल में कई अहम जानकारियां मिलीं। इसमें कई बैंक खातों का विवरण मिला। इनमें से 20 बैंक खातों के स्टेटमेंट की जांच की गई तो पता चला कि पिछले 10 दिनों में ही इन खातों से 3.75 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ।
यानी इन रुपयों को बाइनेंस एप के जरिये क्रिप्टो करेंसी टीथर में बदला गया। फिर क्रिप्टो करेंसी को जय के वालेट में ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी जय के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। सिर्फ इतना बताया कि उसकी जय से फेसबुक पर जान पहचान हुई। इसके बाद मैसेंजर के जरिये दोनों बातचीत करने लगे। बहुत पूछने पर भी वह यही कहता रहा कि जय से वह आज तक नहीं मिला है।
वॉलेट के जरिये ट्रेस करना मुश्किल
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरि ने बताया कि जय के संबंध में गिरफ्तार अभियुक्त जानकारी नहीं दे पाया है। उसने क्रिप्टो करेंसी को जिस वालेट में ट्रांसफर किया, उसके जरिये उसे ट्रेस करना बेहद मुश्किल है। दरअसल कई ऐसे वालेट हैं, जिसमें अकाउंट के लिए केवाईसी की जरूरत नहीं होती। फिलहाल उसका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला जा रहा है।
