फर्जी अकाउंट खोलने के मामले में एक्सिस बैंक का डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार

अप्रैल 2011 में दिल्ली डीडीए हाउसिंग स्कीम के तहत वर्ष 2010 के ड्रा की घोषणा हुई थी। सिरसा की नई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी भीम सैन इस स्कीम के तहत एक फ्लैट सेक्टर 29, एचआईजी, रोहिणी में आवंटित हुआ। ड्रा का परिणाम देखकर दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर ने भीम सैन से मोबाइल के माध्यम से संपर्क किया। फ्लैट बेचने का सौदा डीलर के माध्यम से दिल्ली निवासी प्रमोद जैन से तय हो गया। सौदे की रकम वसूल करने और फ्लैट ट्रांसफर करने के लिए भीम सैन और उसकी पत्नी सीमा रानी का पहचान पत्र, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और फोटो आदि दस्तावेज प्रॉपर्टी डीलर व प्रमोद जैन ने ले लिए। कुछ समय बाद आयकर कार्यालय सिरसा से भीम सैन को पता चला कि उसकी पत्नी सीमा के नाम से 29 दिसंबर 2012 को नई दिल्ली रोहिणी के एक्सिस बैंक में बचत खाता खोला गया है, इस खाते से दिसंबर 2012 से लेकर फरवरी 2015 के बीच करोड़ों का कैश जमा हुआ, दूसरों के खाते में एक करोड़ का लेन-देन चेक में जरिए किया गया है।

यह जानकर भीम सैन हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी सीमा ने खाता खुलवाने में न तो कभी बैंक के एजेंट व ब्रांच मैनेजर से संपर्क किया और न ही कभी ब्रांच में गई। छानबीन की तो पता चला कि फ्लैट के खरीददार प्रमोद जैन व प्रॉपर्टी डीलर सुनील कुमार ने बैंक उप प्रबंधक सुनील कुमार से मिली भगत करके सीमा रानी का फर्जी अकाउंट खुलवाया था। अकाउंट खुलवाने में उसी दस्तावेजों व फोटो का इस्तेमाल किया जो फ्लैट ट्रांसफर करवाने के लिए प्रॉपर्टी डीलर ने मांगे थे। सीमा के फर्जी साइन करके बैंक में फर्जी खाता खुलवाकर सुनीता के नाम से करोड़ों का लेन-देन कर रहे थे। भीम सैन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पांच अक्तूबर 2016 को साजिश रचने, धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेज तैयार करने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी रामपाल का कहना है कि एक्सिस बैंक के डिप्टी मैनेजर सुनील कुमार निवासी रोहिणी से रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है। धोखाधड़ी में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा रहा है।