गुरुग्राम में लश्कर सरगना हाफिज के पैसों से खरीदा विला कुर्क, फाइनेंसर को हवाला से मिली थी रकम

ईडी का मानना है कि यह विला फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) के पैसों से खरीदा गया था। यह संगठन पाकिस्तान में सईद चलाता है। जांच एजेंसियों का मानना है कि विला खरीदने के लिए यह पैसा संयुञ्चत अरब अमीरात से हवाला के जरिए आया। इस पैसों का मकसद आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना भी था। ईडी ने फरवरी में एफआईएफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इसी केस के तहत गुरुग्राम का विला कुर्क किया गया।

एनआईए ने सितंबर 2018 में एक मामले की जांच में पाया कि सलमान नाम के व्यञ्चित को एफआईएफ से पाकिस्तान में पैसा मिला था। इसी के आधार पर ईडी ने आगे की जांच की। ईडी को पता चला कि पैसा पाकिस्तान के जरिए संयुञ्चत अरब अमीरात गया और वहां से भारत आया। भारत में इसका इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में किया गया। जांच एजेंसी का कहना है कि सईद की 24 बेनामी संप॔िायां हैं। वटाली के जरिए अलग अलग जगहों पर इन पैसों का इस्तेमाल किया गया। ईडी के पास संबंधित बैंक खातों के साक्ष्य हैं।