फर्जीवाड़ा : वकील के नाम पर फर्म खोल 23.5 करोड़ का किया व्यापार

अधिवक्ता सुनील कुमार गाजियाबाद कोर्ट में वकालत करते हैं। उन्होंने बताया कि वह हाल ही में आइटीआर भरने के लिए सीए से मिले तो उन्होंने उनके पैन नंबर के आधार मोटा लेनदेन होने की बात बताई। इसकी छानबीन करने पर पता चला कि उनके नाम से दिल्ली के नारायणा स्थित जीएसटी कार्यालय में 27 अक्तूबर 2023 को फर्म खोली गई है। जिस पर बैट्री खरीदने-बेचने का कारोबार किया जा रहा था। जबकि, उन्होंने कोई भी फर्म नहीं खोली थी।
मार्च तक इस फर्म से करीब 23.5 करोड़ का कारोबार होने की बात सामने आई। इतना ही नहीं, मई में फर्म को बंद करने का ई-मेल भी ठगों ने जीएसटी विभाग को भेज दिया। अधिवक्ता पर अधिकारियों ने दो करोड़ की जीएसटी और करीब 40 करोड़ का इनकम टैक्स बकाये के रूप में बताया। यह सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने अधिकारियों को अपनी शिकायत दी। जानकारी करने पर पता चला कि आरोपियों ने आधार को एडिट करके और पैन नंबर उनका ही लगाया हुआ था।

हैदराबाद में खोला गया बैंक खाता
शातिरों ने फर्म का खाता एचडीएफसी बैंक की हैदराबाद शाखा में खोला था। इसके साथ ही फर्म संचालकों ने दिल्ली के सरोजनी नगर का पता भी फर्म में डाला है। जिसमें उन्हें वहां का निवासी बताया गया है। अधिवक्ता ने संदेह जताया है कि उनका पैन और आधार कार्ड चोरी कर यह काम किया है।

कोट
मामले की जांच कराई जा रही है। कुछ लोगों को इसमें चिन्हित किया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। - नरेश कुमार, एसीपी मसूरी