आईटीसी क्लेम में कई सौ करोड़ का खेल, दावों के सत्यापन में जांच एजेंसियों के छूटे पसीने

शेष वाणिज्य कर विभाग ने पकड़ी, लेकिन यह खेल उससे भी बड़ा है। कारण जीएसटी लागू होने के बाद फर्जी तरीके से फर्म बनाई गई हैं, जिनके नाम पर गोरखधंधा चल रहा है। मौजूदा वक्त में दिल्ली व एनसीआर में पांच हजार से अधिक ऐसी फर्म संचालित हैं, जिनके आईटीसी क्लेम को लेकर जांच चल रही है।

पहले चरण में जांच के लिए उन फर्मों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने एकाएक मोटा आईटीसी क्लेम किया है। इसमें आईटी, ऑटो स्पेयर पार्ट, ऑटो मोबाइल, लोहा व अन्य उत्पाद सप्लाई व तैयार करने वाली फर्म शामिल हैं। डीजीजीआई उन सभी फर्मों की कुंडली खंगाला रही है, जिन्होंने जीएसटी लागू होने के बाद पांच करोड़ रुपये से अधिक का आईटीसी क्लेम किया है। इनमें भी उन फर्मों को पहले स्थान पर रखा गया है जो जीएसटी लागू होने के बाद बनाई गईं। इसके पीछे सबसे अहम कारण पांच करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने का अधिकार है।  

ऐसे में डीजीजीआई का मानना है कि जीएसटी की आड़ में हो रही टैक्स चोरी को रोकने के लिए फर्जी फर्म संचालित करने वाले लोगों को तेजी से जेल भेजा जाना जरूरी है। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ व सहारनपुर की पांच हजार फर्मों में डेढ़ सौ से अधिक ऐसी फर्म हैं, जिन्होंने 20 करोड़ रुपये से अधिक का आईटीसी क्लेम ले लिया है। इनमें से कुछ फर्मों के पंजीकृत पतों को सत्यापन किया गया तो वो सब फर्जी निकली हैं।

इनमें से कई फर्मों के बैंक खाते भी आईटीसी क्लेम लेने के बाद एकाएक बंद हो गए हैं। फर्म के निदेशक व अन्य लोगों के मोबाइल नंबर बंद हैं या फिर जल्दी-जल्दी लोकेशन बदल रहे हैं। कारण बीते महीने दिल्ली से 300 करोड़ की टैक्स चोरी में तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद एकाएक फर्मों के बैंक खाते बंद किए जा रहे हैं या फिर उनमें जमा धनराशि निकाली जा रही है। ऐसे मे माना जा रहा है कि आईटीसी क्लेम के खेल में बड़ा गिरोह संचालित है, जो कार्रवाई के  बाद बैंकों से अपना पैसा निकाल रहा है।