पांच जिलों में 452 मुकदमे दर्ज: शाइन सिटी के निदेशक ने की 50 करोड़ की धोखाधड़ी, जांच से हुआ बड़ा खुलासा

शाइन सिटी के निदेशक आसिफ नसीम और प्रबंध निदेशक (एमडी) राशिद नसीम के साथ ही उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ वाराणसी के अलग-अलग थानों में 100 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ में 300 और प्रयागराज में 50 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। गाजीपुर व सोनभद्र में एक-एक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से वाराणसी के कैंट, सिगरा, मंडुवाडीह, आदमपुर और लंका थाने में दर्ज 80 मुकदमे की जांच ईओडब्ल्यू की वाराणसी इकाई कर रही है। इन दिनों ईओडब्ल्यू की वाराणसी इकाई पूछताछ के लिए आसिफ नसीम को वाराणसी लाई है। फिलहाल, वह जिला जेल में बंद है। 
ईओडब्ल्यू की अब तक की जांच के मुताबिक, दोनों भाइयों ने अपनी कंपनी का हेड ऑफिस लखनऊ और ब्रांच ऑफिस प्रयागराज व वाराणसी में खोल रखा था। लुभावने ऑफर के माध्यम से शाइन सिटी के संचालकों ने पूर्वांचल के करीब 500 लोगों के लगभग 50 करोड़ रुपये की ठगी की है। आसिफ नसीम ने ही करीब 120 बैंक अकाउंट खोल रखा था। प्रदेश स्तर पर पीड़ित लोगों की संख्या 2000 से ज्यादा होने का अनुमान है।