युवराज सिंह के परिवार को लगा 50 लाख का चूना, मोटा मुनाफा कमाने के झांसे में उलझे

सूत्रों के अनुसार पोंजी स्कीम में शबनम ने एक करोड़ रुपए लगाए थे, जिसमें से आधी रकम उन्हें वापस मिली चुकी है। 50 लाख रुपये उनके अभी भी फसे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी ने बताया कि इस स्कीम में शबनम को 84 फीसदी सालाना रिटर्न देने की बात कही गई थी।

शबनम से प्राप्त राशि पोंजी कंपनी बिटक्वॉइन समेत अन्य स्कीमों  में लगाने वाली थीं। मामले की जांच में जुटी ईडी को शक है कि इसके तार हवाला कारोबार से भी जुड़े हो सकते हैं।

ऐसा बताया जा रहा है कि यह घोटाला करीब 700 करोड़ रुपए का है। इस मामले में ईडी ने प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर ली है और वो ठगे गए निवेशकों के खातों की जांच कर रही है।

ईडी के सहायक निदेशक रंजन कुमार मिश्रा ने शबनम सिंह से इस कंपनी के साथ हुए लेनदेन का ब्योरा और इस निवेश का उद्देश्य मांगा था। शबनम के हालिया इनकम टैक्स रिकॉर्ड को भी देखा जा रहा है।