Lucknow News : नोटबंदी में शेल कंपनियों में नगदी खपाने वाली कंपनी की 4.33 करोड़ की संपत्ति जब्त

बता दें कि ईडी ने नोएडा में नोटबंदी के दौरान एक्सिस बैंक में 23 फर्जी कंपनियों के 23 खाते खोलकर 52 करोड़ रुपये जमा करने के मामले में पुलिस में दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। एफआईआर में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जाली दस्तावेजों और पहचान दर्शाकर खाते खोलने और उनका इस्तेमाल नोटबंदी में बंद किए गए 500 और एक हजार रुपये के नोटों को जमा करने के लिए किया था। बाद में कई लेयरिंग के माध्यम से उनकी वास्तविक संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। ईडी की जांच से पता चला कि इन बैंक खातों का इस्तेमाल बंद हो चुकी मुद्रा को जमा करने के लिए किया गया था। बाद में इसे वापस करने के लिए फर्जी लेन-देन दर्शाए गए। कई संस्थाओं में से मेसर्स जेआर सूद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अंतिम लाभार्थियों में से एक थी। ईडी इस मामले की जांच अभी कर रही है।