यस बैंक घोटाला: लखनऊ समेत 14 स्थानों पर छापे, दो कंपनियों समेत छह पर दर्ज किए केस

आरोप है कि गुरुग्राम स्थित ओइस्टर बिल्डवेल प्रा. लि. व दिल्ली स्थित अवंथा रियल्टी लि. ने दिसंबर, 2017 में यस बैंक से 515 करोड़ रुपये का लोन लिया था। 30 अक्तूबर, 2019 को यह लोन एनपीए घोषित कर दिया गया। 6 मार्च, 2020 को दोनों कंपनियों के खाते संदिग्ध घोषित कर दिए गए। इस घपले में बैंक को 466.51 करोड़ का नुकसान हुआ।

सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि एफआईआर में दोनों कंपनियों, रघुवीर शर्मा, राजेंद्र मंगल, तापसी महाजन व गौतम थापर को नामजद किया है।

जांच एजेंसी ने रघुवीर  शर्मा के लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित आवास समेत दिल्ली, एनसीआर, सिकंदराबाद व कोलकाता में 14 स्थानों पर तलाशी ली। इस कार्रवाई में आपत्तिजनक दस्तावेज व डिजिटल प्रमाण बरामद किए गए हैं।