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ED Raids: दिल्ली समेत 12 ठिकानों पर रेड, बैंक फ्रॉड केस में क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व निदेशकों पर एक्शन
Wed, 27 Nov 2024 12:55 PM IST
अनुज कुमार
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Wed, 27 Nov 2024 12:55 PM IST
सार
दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने लिक्विडेटेड डेयरी प्रमुख क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई की है। दिल्ली समेत आस पास के इलाकों में छापेमारी की है।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredदिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। बुधवार को लिक्विडेटेड डेयरी प्रमुख क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हुई है। कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली और आसपास के इलाकों में छापेमारी की है।
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मिली जानकारी के मुताबिक, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत लगभग 12 लोकेशन पर छापेमारी की जा रही है। धन शोधन का मामला सितंबर, 2020 में क्वालिटी लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 10 बैंकों के संघ को वित्तीय विवरणों में कथित तौर पर हेराफेरी और लोन की राशि के डायवर्जन के जरिए 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था।
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