एक्सिस बैंक : दो फर्जी खातों से हुआ 31 करोड़ का ट्रांजेक्शन
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आयकर विभाग की नोएडा सेक्टर-51 स्थित एक्सिस बैंक में छापेमारी के बाद नए-नए खुलासे हो रहे हैं। मंगलवार को सेक्टर-49 पुलिस की एक टीम बैंक पहुंची। जांच के दौरान कई फर्जी आईडी व दो खातों के बारे में अहम जानकारी मिली।
इनमें से एक बचत खाता और दूसरा चालू खाता था। नोटबंदी के बाद दोनों ही खातों से करोड़ों रुपये के ट्रांजेक्शन किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी किसी को गिरफ्तारी नहीं किया है। जांच के बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी।
पिछले दिनों एक्सिस बैंक में आयकर विभाग की छापेमारी के बाद करीब 20 ऐसे खातों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसे फर्जी कंपनी के नाम से खोला गया था। इनमें करीब 60 करोड़ रुपये जमा कराने की बात सामने आई थी। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम इसकी जांच कर रही है। वहीं, पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है।
बचत खाते को 15 मार्च, जबकि चालू खाते को 12 जनवरी को खोला गया था
सेक्टर-49 थाना प्रभारी विजेंद्र भड़ाना ने बताया कि इसी सिलसिले में मंगलवार को पुलिस विंग की एक टीम एक्सिस बैंक पहुंची। जांच में उन्हें वहां से कई फर्जी आईडी के अलावा दो फर्जी खाते भी मिले।
इनमें से एक बचत खाते को 15 मार्च, जबकि चालू खाते को 12 जनवरी को खोला गया था। बताया गया है कि चालू खाते से अब तक करीब 29 करोड़ रुपये, जबकि बचत खाते से 2.16 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया जा चुका है।
इन दोनों खातों के ट्रांजेक्शन की डिटेल निकाली जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि इन खातों से और किन खातों में पैसा भेजा गया या डाला गया है।
