दिल्ली में गिरफ्तारी, चिंता में गाजियाबाद के व्यापारी, 111 फर्जी फर्म चलाने वाला सरगना गिरफ्तार

सेंट्रल जीएसटी विभाग की टीम को गोपनीय सूचना मिली थी कि अधिवक्ता गिरीश शर्मा जिन कंपनियों का रिटर्न भर रहे हैं, वह धरातल पर संचालित ही नहीं है। फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री दिखाकर आईटीसी क्लेम किया जा रहा है। इनपुट मिलने पर विभाग ने जांच की तो पता चला कि जिन फर्मों का वो रिटर्न भर रहे हैं, वह नहीं है और एक-एक कंपनी से 10 से 20 करोड़ रुपये के सामान की खरीद दिखाई जा रही है। दिल्ली मथुरा रोड पर संचालित मैसर्स एसके इंटरप्राइजेज के नाम पर ही जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 के बीच करीब 66 करोड़ रुपये का आईटीसी क्लेम किया गया।

इस कंपनी के नाम पर गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा में संचालित फर्मों से समान की खरीद बिक्री दिखाई गई। अब विभाग ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि कंपनी अधिवक्ता की तरफ ही बनाई गई है। छापामार कर रिकार्ड जब्त किया गया तो कुल 111 फर्मों को पता चला। रविवार को आरोपी अधिवक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले में पूर्व में नोएडा से एसटीएफ गिरफ्तार राजीव कुमार कुच्छल की भी भूमिका रही है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने पर टैक्स चोरी का मामला एक हजार करोड़ रुपये से ऊपर जाएगा। इसमें जल्द ही दिल्ली-एनसीआर और गाजियाबाद में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होने है जो पूरे गिरोह में शामिल हैं। 

गाजियाबाद का पता दिखाकर भी पंजीकृत कराई गई फर्म 
अधिवक्ता ने आईटीसी क्लेम के जरिए बड़ा घोटाला करने के लिए कंपनियों को देश अलग-अलग हिस्सों में पंजीकृत कराया। सेंट्रल जीएसटी की पूर्वी दिल्ली कमिश्नरेट की अंदर करीब 18 फर्म पंजीकृत कराई गई। गाजियाबाद के अंदर 15, नोएडा में 20  व उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी 20 से अधिक फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। उसके बाद किसी भी तरह का लेनदेन किए बगैर करोड़ों रुपये के बिल काटकर समाना की खरीद बिक्री शुरू कर दी। उस पक आईटीसी क्लेम कर विभाग से उठा लिया।