कानपुर: फर्जी फर्म बनाकर हड़पी 2.65 करोड़ की आईटीसी, फर्म संचालक के खिलाफ दी गई तहरीर

विभाग को गोपनीय सूचना और विभागीय डेटा विश्लेषण के आधार पर फर्म के खिलाफ जानकारी मिली थी। 16 सितंबर को पनकी रोड स्थित फर्म मेसर्स शिवांग ट्रेडर्स के व्यापार स्थल की जांच की गई। डेटा विश्लेषण में सामने आया कि फर्म कथित तौर पर फर्जी और रद्द फर्मों से आपूर्ति प्राप्त कर रही थी और आगे बड़ी मात्रा में अन्य फर्मों को आपूर्ति दिखा रही थी। विभाग के अनुसार इन लेन-देन के लिए आवश्यक ई-वे बिल भी जारी नहीं किए जा रहे थे।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में सितंबर तक फर्म ने पंजीकृत करदाताओं को करीब 2.65 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी हस्तांतरित की। जांच के दौरान पता रिहायशी क्षेत्र में मिला। स्थानीय लोगों ने वहां किसी फर्म के संचालन से इन्कार किया। पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर भी अमान्य मिला। विभाग ने पंजीकरण रद्द करने के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र भेजा है। फर्म के इनपुट कर क्रेडिट खाता बही में उपलब्ध एक करोड़ 20 लाख रुपये की इनपुट कर क्रेडिट को रोक दिया गया है। संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई चल रही है।