एसएनके ग्रुप का निदेशक 17 साल पुराने केस में वॉन्टेड: प्रतिबंधित रॉक फास्फेट फैक्टरी को करता था सप्लाई

फर्रूखाबाद की एक फैक्टरी में थी सप्लाई
ईओडब्ल्यू एसपी बाबूराम के मुताबिक अविनाश मोदी अपनी फर्म के जरिये रॉक फास्फेट की सप्लाई करता था। सन् 2004 में फर्रुखाबाद कोतवाली में अविनाश मोदी, शरद, भूपेंद्र जैन और सतेंद्र जैन समेत पांच पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें आरोप था कि जब रॉक फास्फेट की सप्लाई करने में रोक लगी थी तब आरोपियों ने फर्रुखाबाद स्थित मदन मोहन मालवीय फर्टिलाइजर फैक्टरी को झांसी से सप्लाई की।

ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर हुई थी जांच
संबंधित विभाग ने जब जांच की तो इसका खुलासा और साक्ष्य मिले। कुछ समय बाद ये जांच ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर हुई थी। ईओडब्ल्यू ने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पता चला कि अविनाश मोदी का पता झांसी का है। वहां पर वह नहीं मिला। एक मकान था, जिसमें कोई सामान भी नहीं था। लिखापढ़ी में कुर्क हुई। आरोपी के खिलाफ वारंट जारी हुआ लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं जुटा सके। आखिर में ईओडब्ल्यू ने मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।