शाइन सिटी घोटाला : कंपनी का एसोसिएट नेकपाल सिंह गिरफ्तार, वर्ष 2020 में दर्ज हुआ था केस

ईओडब्ल्यू के मुताबिक शाइन सिटी कंपनी ने प्रदेश के कई जिलों में सस्ते भूखंड और अन्य आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर निवेशकों से 60 हजार करोड़ से अधिक को गबन किया था। न तो निवेशकों को भूखंड मिले और न ही उनकी रकम वापस की गई।

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कंपनी के निदेशक और संबंधित पदाधिकारी कार्यालय बंद कर भाग गए थे। गिरफ्तार किया गया नेकपाल सिंह माल का रहने वाला है। वह कंपनी में एसोसिएट के पद पर कार्यरत था। आरोपी सीधे ग्राहकों को डील कर उन्हें रकम दोगुना करने का झांसा देता था। वर्ष 2020 में गोमतीनगर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

नाम बदलकर दूसरी कंपनी में कर रहा था काम
आरोपी नेकपाल को जब खुद पर केस दर्ज होने की जानकारी हुई थी तो वह भाग गया था। कुछ महीनों बाद हर्षित सिंह नाम से फर्जी दस्तावेज बनाकर विन मोर रियल एस्टेट कंपनी में काम करने लगा था। ईओडब्ल्यू की टीम उसे ट्रेस करते हुए उस कंपनी तक पहुंची।