ईडी की कार्रवाई: भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के 72 करोड़ के फंड जब्त किए, पढ़िए पूरा मामला

एजेंसी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुडोस फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमटेड के पेमेंट गेटवे और बैंक खातों में रखे 72 करोड़ 32 लाख 42 हजार 45 रुपये जब्त करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी हुआ था। बता दें कि कुडोस फाइनेंस एक भारतीय एनबीएफसी है और इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसकी फिनटेक भागीदार है।

यह कार्रवाई कई भारतीय एनबीएफसी और उनके फिनटेक भागीदार मोबाइल एप्स के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जा रही जांच में की गई है जिनके खिलाफ तेलंगाना पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की थीं। ये एफआईआर अवैध तरीके से कर्ज देने और फिर अधिक ब्याज दर के साथ उसे वसूलने के लिए गैरकानूनी तरीके अपनाने के मामले में की गई थी।