1600 करोड़ की ठगी मामला: पिनकन ग्रुप के चार आरोपियों को पश्चिम बंगाल से लेकर आएगी गोरखपुर पुलिस

गोरखपुर जिले में दफ्तर खोलकर जालसाजी करने की पहली घटना पिनकन ग्रुप की नहीं है। इसके पहले भी यहां की भोली-भाली जनता को ठगने का धंधा कई लोगों ने किया है। स्पीक एशिया ने दस साल पहले यहां पर एक हजार करोड़ रुपये की जालसाजी की थी। बाद में उसके आरोपी को दिल्ली पुलिस ने 2016 में गिरफ्तार किया और सामने आया कि आरोपी राम निवास पाल ने 2200 करोड़ रुपये की जालसाजी की थी। इसके अलावा भी कई संस्थाएं गोरखपुर में जालसाजी कर चुकी हैं।

जानकारी के मुताबिक, स्पीक एशिया एक ऑनलाइन सर्वे मार्केटिंग कंपनी थी। राम निवास पाल ने अपने भाई राम सुमिरन पाल के साथ मिलकर सिंगापुर में स्पीक एशिया कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। 2010 में दोनों भाइयों ने मनोज शर्मा की मदद से भारत में स्पीक एशिया को लांच किया। शुरुआत में इन्होंने कंपनी के वेब सब्सक्रिप्शन के नाम पर 11 हजार रुपये वसूलने शुरू किए।

इसे भी पढ़ें: मवेशियों को बचाने के चक्कर में मां-बेटे झुलसे, मौके पर ही दोनों ने तोड़ा दम

इस वेब सब्सक्रिप्शन के जरिए मल्टीनेशनल फर्म का सर्वे फार्म भरने के लिए कहा जाता था। इसके एवज में 52 हजार रुपये का भुगतान किए जाने का आश्वासन दिया गया। 2010 से 2011 के बीच कंपनी ने वादे के अनुसार कई निवेशकों को भुगतान भी किया। चेन प्रणाली पर आधारित इस कंपनी ने महज कुछ महीनों के भीतर 24 लाख निवेशकों को अपने साथ जोड़कर करीब 2276 करोड़ रुपये एकत्रित कर लिए थे।

 

• 21 अप्रैल 2017: देश के कई प्रदेशों में हजारों लोगों से 100 करोड़ रुपये लेकर एक फाइनेंस कंपनी फरार हो गई है। गैब नाम की कंपनी ने कई प्रदेशों में दफ्तर खोल रखा था। आरडी और अन्य योजनाओं के नाम पर रुपये एकत्र करने के बाद कंपनी के जिम्मेदार फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई की थी।
• 09 दिसंबर 2014: बर्दमान सनमार्ग माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मालिक, कर्मचारियों और एजेंटों पर कैंट पुलिस ने साजिश रचकर जालसाजी करने का मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला कि 40 से अधिक लोगों से जालसाजी की गई थी। इस कंपनी ने भी रुपये जमाकर जालसाजी की थी।
• 13 फरवरी 2016: गोलघर, सिनेमा रोड में माइक्रो फाइनेंस कंपनी का ऑफिस खोलकर संचालकों ने करीब 40 करोड़ रुपये का चूना लगाया। कंपनी में बतौर एजेंट जुड़े साढ़े पांच सौ लोगों से रुपये जमा कराकर संचालक फरार हो गए थे।
• 2015: बड़हलगंज कस्बे में चिटफंड कंपनी खोलकर संचालकों ने सैकड़ों महिलाओं के साथ ठगी की थी। दो हजार महिलाओं को रोजगार के लिए लोन दिलाने का झांसा देकर कंपनी के संचालक ने सबको बेवकूफ बनाया था और 70 करोड़ लेकर फरार हो गए थे।
• सात फरवरी 2016: कोतवाली इलाके के हजारीपुर, खूनीपुर आदि मोहल्ले के सैकड़ों लोगों ने एक महिला और उसके जेठ पर संस्था में रुपये जमाकर कराकर भागने का आरोप लगाया था। जांच में पता चला था कि संस्था फर्जी थी और करोड़ों रुपये लेकर गई थी।