फर्जी दस्तावेज पर क्रेडिट कार्ड बनवा बैंकों से फर्जीवाड़ा, चार दंपती गिरफ्तार

शाखा के संयुक्त आयुक्त ओ पी मिश्रा ने बताया कि सिटी बैंक की ओर से मामले की शिकायत की गई थी। बैंक के ऑडिट के दौरान ऐसे 36 ग्राहकों की पहचान की गई जो खाता खोलकर बैंक के क्रेडिट कार्ड से जमकर खरीदारी करने के बाद पैसे जमा नहीं कर रहे थे। बैंक के अधिकारियों ने इन पते पर जांच की तो सभी गायब मिले, या फिर कई के नाम और पते गलत मिले। कुछ अन्य बैंक से भी इस तरह की शिकायत पुलिस को मिली। एसआई नवीन दहिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू की।

तफ्तीश में पता चला कि आरोपियों ने बैंक में खाता खोलने के लिए अलग-अलग पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया है। साथ ही एक ही व्यक्ति कई पतों पर अपना खाता खुलवाया था। आरोपियों ने अपने पहचान पत्र में हुलिया बदलकर फोटो खींचवाया था। किसी में दाढ़ी थी तो किसी में क्लीन सेव था। साथ ही आरोपियों ने अपने दस्तावेजों में फर्जी उपनाम, जन्म तिथि और माता-पिता का नाम गलत लिखवा रखा था। पुलिस ने तकनीकी जांच करते हुए शुक्रवर को चारों दंपती को रानीबाग इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरोह के अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी है।

कंपनी में घाटा होने के बाद करने लगा फर्जीवाड़ा
गिरोह के सरगना मनीष ने पिता के साथ बिजली की स्विच बनाने की फैक्टरी खोली थी। वर्ष 2012-13 में कंपनी को भारी घाटा का सामना करना पड़ा। उसके बाद मनीष ने फर्जीवाड़ा करना शुरू कर दिया। रवि सचदेवा और उमेश की मदद से फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र बनवाने लगा। बाद में उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंकों में खाते खुलवा लिए। बैंक से मिले क्रेडिट कार्ड से अपने पास मौजूद स्वैप मशीन से पैसे निकाल लेता था और फिर बैंक को बताता था कि पैसे क्रेडिट नहीं हुए। जिसके एवज में बैंक उन्हें पैसे देता था। इसके अलावा वह कार्ड से जमकर खरीदारी भी करता था। साथ ही क्रेडिट कार्ड पर बैंक से लोन भी ले लेता था। लेकिन बैंक को पैसे वापस नहीं करता था। जांच में यह बात सामने आई है कि सभी आरोपी एक दूसरे के जानकार हैं।