दिल्ली: खाद घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सीए को किया गिरफ्तार

 
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बताया कि अलंकित समूह के चेयरमैन आलोक कुमार अग्रवाल को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। अग्रवाल ने स्वीकार किया है कि दुबई से आई रकम का एक हिस्सा राजद सांसद एडी सिंह को भी दिया गया था। राज्यसभा सांसद को ईडी ने पिछले महीने खाद घोटाले में कथित भूमिका के लिए सीबीआई की तरफ से दर्ज मुकदमे के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करते हुए गिरफ्तार किया था। 

ईडी के मुताबिक, अग्रवाल का अलंकित समूह इक्विटी ब्रोकिंग व कमोडिटी ब्रोकिंग, डिपॉजटरी पार्टिसिपेंट, जीएसटी सुविधा केंद्र, पैन कार्ड केंद्र और टिन फैसिलेशन सेंटर जैसी सेवाएं उपलब्ध कराता है। उसके समूह का काम भारत से दुबई तक फैला हुआ है। उसके खिलाफ भारत और दुबई में मौजूद अपने समूह की कंपनियों के जरिये जांच के दायरे में शामिल अपराध के पैसे को इधर से उधर भेजने का आरोप है। 

ईडी ने कहा, अग्रवाल ने 40 करोड़ रुपये दुबई से भारत भिजवाए थे, जिन्हें पाने वाले सभी लोगों की पहचान की जा रही है। जांच के दौरान सामने आया कि इस मॉड्यूल के जरिये राजद सांसद एडी सिंह ने भी कुछ रकम हासिल की थी।