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ED Raids: 425 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में ईडी के 10 जगह छापे... 9 दिल्ली में, डिजिटल सबूतों की जांच
Wed, 03 Sep 2025 04:42 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 03 Sep 2025 04:42 AM IST
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ED
- फोटो : Adobe Stock
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को दिल्ली और महाराष्ट्र में दस जगहों पर छापे मारे। 425 करोड़ रुपये के बैंक कर्ज घोटाले के मामले में दिल्ली में नौ और पुणे में एक जगह पर यह कार्रवाई की गई। ईडी की जांच गुप्ता एग्जिम इंडिया प्रालि (जीईआईपीएल), प्रमोटरों व निदेशकों के खिलाफ चल रही है।
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केस सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है। इसमें आरोप था कि कंपनी ने पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स) से 425 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। यह कर्ज कारोबार विस्तार के लिए लिया गया था। इस राशि को जीईआईपीएल ने अपनी छद्म कंपनियों के खातों में भेजा। इसके बाद नकली इनवॉइस और फर्जी बिलिंग से निकाल लिया। फिलहाल ईडी दस्तावेज व डिजिटल सबूत खंगाल रहा है।
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