100 करोड़ की ब्लैकमनी के फेर में फंसा सेठी ग्रुप

डाक्यूमेंट की जांच में सेठी ग्रुप के यहां पर 250 करोड़ से ज्यादा की ब्लैकमनी मिलने का अनुमान है। जांच के बाद दोनों ग्रुपों की ब्लैकमनी करीब 272 करोड़ होने की उम्मीद है। करीब 42 घंटे तक नोएडा-गाजियाबाद में 13 स्थानों पर चली सर्च में 200 अधिकारियों और 150 पुलिसकर्मियों ने भाग लिया।

आयकर विभाग ने गाजियाबाद के बिल्डर क्लाउड नाइन और सेठी ग्रुप पर मंगलवार सुबह 10 बजे सर्च शुरू की थी। सर्च का नेतृत्व ज्वाइंट कमिश्नर संजीव यादव और असिस्टेंट कमिश्नर रुबेन मैथ्यू जैकब ने किया।

ब्लैक मनी का आंकड़ा
क्लाउड नाइन पर 1.5 करोड़ की ब्लैकमनी मिली और करीब 20 करोड़ के कागजात कब्जे में लिए गए। सर्च टीमों को सेठी ग्रुप के प्रतिष्ठानों से 100 करोड़ 60 लाख की ब्लैक मनी और बेनामी संपत्ति मिली।

टीमों ने दर्जनों कंप्यूटर हार्ड डिस्क, जमीन और बिल्डिंग खरीद-बिक्री की फाइलें सीज की हैं। इनमें करीब 250 करोड़ की ब्लैक मनी का रिकार्ड मिलने का अनुमान है।

क्लाउड नाइन के एमडी ने नहीं उठाया फोन
सर्च में मिली गड़बड़ी के बारे में क्लाउड नाइन का पक्ष जानने के लिए जब एमडी संजीव जैन का मोबाइल लगाया गया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया।