1200 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में दिल्ली-एनसीआर में आठ जगह सीबीआई छापे

सीबीआई ने कैनरा बैंक की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद एजेंसी ने आरोपियों के दिल्ली और एनसीआर स्थित आठ जगहों पर छापा भी मारा। एफआरआई में अरोड़ा और चनाना के अलावा अपर्णा पुरी, जवाहर कपूर, पूर्व निदेशक अनीता डियांग और वित्तीय प्रमुख अक्षय श्रीवास्तव का भी नाम है। 27 साल पुरानी कंपनी बासमती और गैर बासमती चावलों का निर्यात का काम करती है। धोखाधड़ी का खुलासा 22 मई 2019 को हुआ। 

आरोप है कि आरोपियों ने खाते में फर्जीवाड़ा किया। बैंक फंड हासिल करने के लिए गैरकानूनी ढंग से दस्तावेज में जालसाजी की। अमीरा इंडिया अमीरा मॉरिशस की सहयोगी कंपनी है। इसका आधिपत्य ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पंजीकृत अमीरा नेचर फूड्स लिमिटेड के पास है और इसका मुख्यालय दुबई में है।

देश से बाहर रहने वाले चनाना कंपनी के प्रमुख प्रमोटर हैं और भारतीय कंपनी का संचालन एमडी अरोड़ा करते हैं। अरोड़ा पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी में रहते हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि बैंकों से धोखाधड़ी करने की साजिश में कंपनी के सभी निदेशक शामिल थे। अपनी शिकायत में बैंक ने वित्तीय प्रमुख श्रीवास्तव की जांच किए जाने का खासतौर पर जिक्र किया था।