Chandigarh News: पोलो होटल फर्म संचालकों के आवास व अन्य ठिकानों पर ईडी की रेड

कई घंटे तक चली रेड में सीबीआई की टीम ने कई इलेक्ट्राॅनिक डिवाइस, संदिग्ध दस्तावेज, प्राॅपटी व करीब 82 लाख रुपये जमा बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई की है। कुछ दिन पहले ही इसी मामले में पंचकूला सीबीआई की कोर्ट ने मामले में नामजद पिता-पुत्र के वारंट भी निकाले हैं, जिसमें 7 मार्च को सुनवाई होनी है।

चंडीगढ़ सेक्टर-17 स्थित बैंक प्रबंधकों ने 21 नवंबर, 2022 को शिकायत दी थी। इसमें बताया कि मेसर्स पोलो होटल फर्म संचालक अभय राम दहिया, अमरदीप सिंह दहिया और पंकज दहिया सहित अन्य लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिये बैंक को करीब 74.35 करोड़ रुपये का चूना लगाया।
शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई और 12 अप्रैल, 2023 को दिल्ली सीबीआई में मेसर्स पोलो होटल फर्म, अभय, अमरदीप और पंकज सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी व मिलीभगत की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। इसी मामले में कुछ महीने पहले ही चंडीगढ़ ईडी ने भी प्रारंभिक जांच कर इन सभी आरोपियों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। यह मामला पंचकूला सीबीआई कोर्ट में भी विचाराधीन है, जिसमें कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए थे।

इसी कड़ी में अब ईडी की टीम ने पंचकूला सेक्टर-32 स्थित नाॅर्थ पार्क होटल के अलावा पंचकूला सेक्टर-2 स्थित कोठी और चंडीगढ़ सेक्टर-21 स्थित कोठी व अन्य ठिकानों पर रेड की। जांच टीमों ने आरोपियों की कोठियों का चप्पा-चप्पा खंगाला और कई इलेक्ट्राॅनिक डिवाइस सहित काफी संदिग्ध दस्तावेज कब्जे में लिए।
इस दौरान टीम को अवैध रूप से खरीदी गई प्राॅपटियों के दस्तावेज भी मिले हैं, जबकि एक बैंक खाते में करीब 82 लाख जमा थे। उस खाते को फ्रीज करवा दिया गया है, जिसके बाद अब इस खाते में कोई लेन-देन नहीं हो सकेगा।