231 करोड़ का घोटाला, अकाली विधायक समेत 18 पर केस दर्ज

सितंबर 2013 में दिल्ली निवासी रमन उप्पल ने चंडीगढ़ पुलिस को अकाली विधायक जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू, गुरबीर कौर शेरगिल, सुखबीर सिंह शेर गिल निवासी मोहाली, गुरदीप सिंह, नरिंदर सिंह, राजदीप सिंह, ब्रिज किशोर तिवाड़ी निवासी लुधियाना और कमल किशोर गुप्ता निवासी दिल्ली पर इंटरनेशनल कस्टमर रिलेटिड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी (आईसीआरएमएस) के जरिये 60 करोड़ की ठगी मारने के आरोप में शिकायत दी थी।

सूत्रों के अनुसार इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ अप्रैल 2014 को मोहाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद यह मामला अदालत में चला गया था। इस मामले को लेकर 2014 में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट तैयार की। इसे अदालत ने नकार दिया था। इसके बाद अदालत ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।

इसमें कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, आईटी विभाग और सीबीआई शामिल थी। एसआईटी ने जांच के बाद इन सभी लोगों समेत 10 अन्य लोगों को भी मामले में आरोपी माना। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर वीरवार को सीबीआई ने 18 लोगों पर छह एफआईआर दर्ज की।