शराब व्यवसायी के यहां मिली ज्वैलरी व डायमंड सीज

भोपाल विंग के निर्देश पर झांसी के शराब व्यवसायी रमेश चंद्र राय के झांसी, ललितपुर ,इंदौर, मुंबई स्थित प्रतिष्ठानों में हुई छापेमारी में बड़े पैमाने पर कर चोरी के दस्तावेज मिले हैं। झांसी स्थित आवास से मानक के हिसाब से परिवार के प्रति सदस्य का सोना छोड़ने के बाद 800 ग्राम ज्वैलरी मिली।

इसके अलावा इंदौर के आवास पर भी बड़े पैमाने पर ज्वैलरी, डायमंड, ठोस बुलियन मिली हैं। इनका मूल्यांकन कराया जा रहा है। पड़ताल में पता चला है कि शराब व्यवसायी का रियल इस्टेट, होटल, शैक्षिक संस्थाओं का भी बड़ा कारोबार है, जो देश के कई हिस्सों में फैला हुआ है।

पड़ताल के दौरान यह भी उजागर हुआ है कि उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट जेपी गुप्ता उनके पार्टनर हैं। तमाम व्यवसाय में उनकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा पड़ताल के दौरान बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद बनाने के भी संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। जिनकी जांच की जा रही है। टीमों ने कई लैपटाप, कंप्यूटर हार्डडिस्क, मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं।

गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को आगरा व कानपुर आयकर विभाग की जांच शाखा की टीमों ने संयुक्त निदेशक आयकर (जांच) मुंशीराम के नेतृत्व में  रमेश चंद राय के रस बहार कालोनी स्थित आवास व उनके होटल एंब्रूसिया तथा कुंज बिहारी मंदिर के पास रहने वाले उनके पार्टनर व चार्टर्ड एकाउंटेंट जेपी गुप्ता के घर पर छापा मारकर जांच शुरू की थी।

साथ ही शराब व्यवसायी के मुंबई, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, ललितपुर आदि शहरों में फैले कारोबार स्थलों की भी एक साथ जांच की गई थी। झांसी के ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह जांच का काम पूरा हो सका।