यूपी :बाहुबली माफिया मुख्तार के गुर्गे शकील समेत पांच पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज

गौरतलब है कि सीबीआई की लखनऊ एंटी करप्शन ब्रांच ने तीन फरवरी 2020 को पांचों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश समेत अन्य आरोपों में रिपोर्ट दर्ज की थी। पीएनबी गोमतीनगर के एजीएम श्यामनारायण पांडेय ने आरोप लगाया था कि कंपनी की बैलेंश शीट में फर्जीवाड़ा करके उन्होंने इसके खाते की कैश क्रेडिट लिमिट बढ़वा ली।


इसके लिए दावा किया था कि कंपनी के बयान उत्पाद हिंद बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड खरीदेगी। हालांकि कंपनी कुछ ही समय बाद किश्त भरना बंद कर दिया। यही नहीं शकील ने बैंक में बंधक बनाई गई संपत्तियों को बेच भी दिया था। इस मामले में बैंक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर शकील को पिछले साल जेल भेजा गया था। अब ईडी ने भी सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है।