मनी लांड्रिंग में सहारा पर ईडी का छापा, दस्तावेज जब्त
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मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद ईडी की मुंबई शाखा के अधिकारियों ने गुरुवार को लखनऊ स्थित सहारा मुख्यालय के सहारा भवन के चौथे माले पर छापा मार कर कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिया। पड़ताल की कार्यवाही देर शाम तक जारी रही।
ईडी के अधिकारियों के साथ एक बस में भरकर पुलिस व पीएसी के जवान मौजूद थे। ईडी की टीम सीधा लखनऊ के अलीगंज में कपूरथला चौराहा स्थित सहारा भवन पहुंची और यहां चतुर्थ तल स्थित कार्यालय में छानबीन शुरू कर दी।
सहारा भवन में सहारा की पैरा बैंकिंग़, प्रापर्टी एंड कंस्ट्रक्शन आदि के कार्यालय मौजूद हैं। ईडी की पड़ताल शुरू होने से पहले प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों और सहारा के कुछ कर्मचारियों में झड़प भी हुई लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अपनी जांच शुरूक़र दी।
ईडी ने नवंबर 2014 में सहारा समूह के खिलाफ केस दर्ज किया था। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सहारा के निवेशकों का करोड़ों वापस न किए जाने के सिलसिले में जो जांच की थी, उसके बाद ही ईडी ने यह मामला दर्ज किया था।
2015 में फेमा के तहत भेजा था नोटिस
ईडी के सूत्रों का कहना है कि इसके बाद ईडी ने फरवरी 2015 में सहारा को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत नोटिस भेज कर कहा था कि क्यों न इस एक्ट के उल्लंघन के तहत संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
ईडी ने इसके अलावा सहारा संस्था की एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी वंदना भार्गव से मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में आठ घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी ने सहारा को फेमा के उल्लंघन के तहत जो नोटिस भेजी थी वह 3600 करोड़ रुपये के निवेश को लेकर थी। जांच एज़ेंसी का आरोप था सहारा संस्था ने विदेश में संपत्ति अर्जित करने में इस रकम का निवेश किया।
ईडी पिछले कई दिनों से सहारा के कुछ पदाधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी क्रम में ईडी को कुछ सूचना हासिल हुई थी, जिसके फौरन बाद ईडी मुख्यालय ने सहारा के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर छापामारी करने का फैसला किया।
ईडी की छापामारी कार्यवाही देर शाम तक जारी थी। ईडी के सूत्रों का कहना है कि जांच करने पहुंची टीम को अपनी इस कवायद में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं।
